中新網(wǎng)11月28日電 據(jù)信息時(shí)報(bào)報(bào)道，記者昨天從黃埔海關(guān)獲悉，一起在境外“洗單”，通過(guò)地下錢(qián)莊付匯，牽涉案值達(dá)1330萬(wàn)元，低報(bào)價(jià)格涉嫌走私食用油3000噸的走私大案最近被黃埔海關(guān)一舉破獲，據(jù)悉，這是我國(guó)加入WTO后由海關(guān)調(diào)查的首宗價(jià)格走私案。
今年元宵佳節(jié)，黃埔海關(guān)調(diào)查局機(jī)動(dòng)隊(duì)接到情報(bào)，停泊在東江口岸的“春榮”號(hào)貨輪上的一票400噸的精煉棕櫚油有偽報(bào)品名的嫌疑，緝私隊(duì)馬上趕赴現(xiàn)場(chǎng)，在調(diào)閱該船貨物資料時(shí)發(fā)現(xiàn)船上還裝有另一批3000噸的混合食用油，當(dāng)時(shí)這家A公司的申報(bào)價(jià)是315美元／噸，與香港市場(chǎng)價(jià)格每噸相差50美元左右，價(jià)格可疑，于是立即派關(guān)員進(jìn)行調(diào)查。在A公司的調(diào)查人員得知，該票貨是A公司代理B公司進(jìn)口的，稅款憑稅單由B公司支付。
B公司是私營(yíng)企業(yè)，法人代表姓伍，雖然調(diào)查人員從辦公桌擺設(shè)上初步判斷接待的劉某就是老板，然而劉某矢口否認(rèn)，并對(duì)油品的進(jìn)口情況百般推諉，把責(zé)任推給法人代表伍某及中間人深圳人譚某的身上。為了不打草驚蛇，辦案人員不動(dòng)聲色，請(qǐng)當(dāng)事人拿出付給A公司的訂金匯款單。匯款單只是正常的業(yè)務(wù)支出，劉某沒(méi)料到海關(guān)醉翁之意不在酒，對(duì)此沒(méi)有任何防備，打電話叫人送過(guò)來(lái)。調(diào)查人員詢(xún)問(wèn)來(lái)人，查到劉某果然另有一個(gè)“隱秘”辦公室設(shè)在新塘、東莞兩地的交接處，地方偏僻、鐵門(mén)阻隔、狼狗把守。調(diào)查人員突如其來(lái)，把辦公室的人殺了個(gè)措手不及，在會(huì)計(jì)賬冊(cè)和原始憑證上，發(fā)現(xiàn)了一份來(lái)自香港C公司的傳真，要求B公司在香港支付3000噸食用油的訂金10.5萬(wàn)美元。按規(guī)定所有對(duì)外貿(mào)易都應(yīng)由經(jīng)營(yíng)單位在國(guó)內(nèi)銀行開(kāi)信用證對(duì)外付款，現(xiàn)在出現(xiàn)在香港支付定金的不正常情況，這票貨物的申報(bào)價(jià)格有問(wèn)題，這10.5萬(wàn)美元極有可能是低瞞報(bào)部分的貨款。找到了重要的證據(jù)和線索，調(diào)查人員舒了一口氣，把賬冊(cè)業(yè)務(wù)函電等資料收拾后，立即把劉某和會(huì)計(jì)黎某帶回海關(guān)協(xié)助調(diào)查。
經(jīng)查，B公司和香港C公司簽定購(gòu)買(mǎi)3000噸食用油后，為了偷逃稅款，提供假合同、不完整的虛假發(fā)票(經(jīng)香港“洗單”不含訂金的發(fā)票)給A公司報(bào)關(guān)，而未申報(bào)的10.5萬(wàn)美元由阿蟬的地下錢(qián)莊在香港支付港幣給香港C公司，阿蟬拿香港匯票向B公司收取人民幣89萬(wàn)元，B公司則以轉(zhuǎn)賬支票方式付人民幣給阿蟬。
為了搗毀地下錢(qián)莊，斬?cái)嘧咚骄惩馓讌R的黑金通道，調(diào)查局商請(qǐng)偵查部門(mén)介入此案，展開(kāi)捕“蟬”行動(dòng)。阿蟬行事十分隱蔽，兩名當(dāng)事人都只是知她住在某一居民區(qū)，卻不知具體位置。辦案人員就帶著會(huì)計(jì)黎某，在居民區(qū)附近兜圈，下午5時(shí)黎某偶然在一居民樓下發(fā)現(xiàn)阿蟬的“本田”小轎車(chē)。辦案人員立刻對(duì)該樓進(jìn)行嚴(yán)密監(jiān)控，半小時(shí)后有幾個(gè)形跡可疑的人拿著背包、麻袋等物進(jìn)入該樓。為了防止當(dāng)事人銷(xiāo)毀資料，辦案人員當(dāng)機(jī)立斷沖了進(jìn)去，封鎖出口控制場(chǎng)面。這棟樓果然是阿嬋經(jīng)營(yíng)的地下錢(qián)莊，辦案人員在2樓找到地下錢(qián)莊的交易帳本，里面都是幾十萬(wàn)、上百萬(wàn)的資金來(lái)往記錄，累計(jì)已超過(guò)一千萬(wàn)。阿蟬對(duì)以上事實(shí)供認(rèn)不諱，至此，該案真相大白。(鄧恒 李志軍 李覃）
