法治故事丨婚騙陷阱：從線上到線下 炮制婚戀新騙局

　　前不久，浙江紹興警方破獲了一起以交友戀愛為誘餌的婚騙案件，犯罪嫌疑人將自己包裝成一名擁有家族企業(yè)、海歸高學(xué)歷的女子，從線上到線下，使得不少受害人掉入了婚騙陷阱。

　　今年6月，家住浙江紹興越城區(qū)的宋先生來到孫端派出所報警，說自己遭到了婚騙。原來一年前，宋先生在網(wǎng)上認(rèn)識了一名叫娜娜的女子，兩人隨即開始戀愛，可就在宋先生向娜娜求婚成功，即將走進(jìn)婚姻殿堂時，娜娜卻消失了。

　　被害人 宋先生：時間談久了，不是要去雙方父母見面嗎，她各種理由就是推托或者搪塞，后來發(fā)現(xiàn)不對勁兒了。各種理由，爸媽不在，在上海，疫情期間，后來就聯(lián)系不上了。

　　宋先生告訴記者，娜娜平時總說要打理家族生意非常繁忙，所以兩人只能每隔半個月或一個月才能見上一面。交往期間，娜娜說自己懷孕了，宋先生還策劃了一個求婚儀式，并且將價值20多萬元的彩禮和首飾禮物送給了娜娜。

　　被害人 宋先生：有意無意地說，小姐妹家談戀愛了，然后要談婚論嫁了，對方爸媽怎么給錢的，那就無意地暗示透露，在我們紹興這邊是有習(xí)俗，要給見面禮，給紅包。

　　讓宋先生沒想到的是，自己只是娜娜通過網(wǎng)絡(luò)交友平臺隨機選擇的一個婚騙對象。據(jù)警方調(diào)查，娜娜本名姓潘，利用網(wǎng)絡(luò)交友平臺找到附近單身男子后，就開始找借口與這些男子聊天，平時還會發(fā)一些去高檔場所吃飯、開豪車的朋友圈來迷惑這些男子。

　　紹興市公安局越城區(qū)分局孫端派出所民警 陳磊：潘某在網(wǎng)上對外宣稱自己叫于娜，然后是95年出生，父母是從事印刷生意。自己的話是從國外留學(xué)回來，之前是老師?，F(xiàn)在是幫家里打點家里的印刷生意，自己名下是有一輛法拉利的豪車。自己在路過街邊的時候，路邊會有豪車停著，然后她會拍下照片，讓別人誤以為這是她自己家的車。

　　為了讓受害人完全陷入自己的婚騙陷阱，潘某還會跟著受害男子去見對方長輩，用小禮物換取長輩信任。

　　紹興市公安局越城區(qū)分局孫端派出所副所長 吳鋒：見家長的過程中，交往期間她會買一些禮物，然后在平時出去旅游、吃飯的時候都會主動買單。另外，還會跟著男方的家人一起去見其他的親戚朋友，從而得到了男方人的信任。

　　線上交友只是騙局開端

　　就這樣，潘某以未婚年輕白富美的身份周旋在數(shù)名男子之間，漸漸俘獲這些男士的信任后，真正的詐騙劇情才開始上演。

　　在進(jìn)一步的調(diào)查中警方發(fā)現(xiàn)，潘某的感情騙局一共有兩種詐騙方式，第一種是和存在曖昧關(guān)系的受害人，她會以家族在重慶的企業(yè)受到了沖擊或者是在重慶出車禍等急需用錢的理由，騙取錢財；第二種是和確定戀愛關(guān)系的受害人，潘某會以懷孕、結(jié)婚彩禮等為由進(jìn)行錢財?shù)乃饕?/p>

　　紹興市公安局越城區(qū)分局孫端派出所副所長 吳鋒：比如說向男子自稱在重慶，因為有人鬧事需要擺平。另外，以去重慶路上出了車禍，需要賠償為由向男子借錢，每次都2萬元左右。男子因為想和潘某有進(jìn)一步的發(fā)展，所以通常會想盡辦法湊錢之后馬上打給她。

　　潘某詐騙的主要對象是30歲左右的單身男子，特別是幾名男子在各方催婚壓力下著急結(jié)婚，更容易落入婚騙陷阱。而在成功騙到受害人的錢財后，潘某就會找借口提出分手。

　　紹興市公安局越城區(qū)分局孫端派出所民警 陳磊：但是在分手的同時，她又會在QQ群，還有另外的社交軟件上面，物色下一個目標(biāo)。

　　而事實上，潘某出生于1988年，并且在2010年就已經(jīng)結(jié)婚，還有兩個孩子。兩年間，潘某成功向4名男子行騙，共騙取錢財數(shù)十萬元。目前，潘某因涉嫌詐騙被浙江紹興警方采取刑事強制措施。

　　警方破獲“跑分”團伙 涉案資金上千萬元

　　以婚戀為由實施詐騙的案件并不少見，寧夏石嘴山警方破獲了一起跑分洗錢案件，在這起案件中，犯罪團伙同樣是打著交友戀愛的幌子，實施詐騙。

　　2022年2月初，寧夏石嘴山警方接到一條線索顯示，轄區(qū)內(nèi)有涉及跑分洗錢人員，據(jù)此民警從這條線索梳理出了25張可疑的銀行卡。

　　石嘴山市公安局大武口分局刑警大隊民警 楊曉宇：它的開戶時間跟開戶網(wǎng)點基本都是在同一個地點或者同一個地市，然后我們對這些所有的相似的開戶時間跟這個開戶地點進(jìn)行了一個批量的這樣一個集群分析，然后準(zhǔn)確地確定了三個團伙，然后集中在河北、重慶、福建這三個地方。

　　經(jīng)過綜合分析，警方研判出分布在福建、重慶、吉林、河北等地涉案“跑分”團伙成員及架構(gòu)，并且發(fā)現(xiàn)他們團伙的背后還有一個更大的核心組織以及窩點。

　　經(jīng)調(diào)查，這些團伙的上級核心組織藏匿在境外，而他們先是利用交友網(wǎng)站來尋覓被害人，以交友戀愛為由騙取被害人的感情與信任，然后又以賺錢為誘餌，一步步讓被害人陷入投資理財當(dāng)中不能自拔。寧夏石嘴山的張女士就是其中一名被害者，她來到公安機關(guān)報警稱，自己在網(wǎng)戀過程中聽取男友意見，陸續(xù)花了一百多萬元，投資了一款虛擬貨幣，結(jié)果卻無法提現(xiàn)，最后血本無歸。

　　石嘴山市公安局大武口分局刑警大隊中隊長 陳昱天：他們1月15日左右認(rèn)識，1月23日受害人進(jìn)行第一次投資，大概就過了8天時間，所以說這個時間還是很快的。

　　根據(jù)警方調(diào)查發(fā)現(xiàn)，張女士網(wǎng)戀男友的地址顯示是在境外，而她所投資虛擬幣，打入錢的銀行卡地址顯示都是境內(nèi)的，并且分散各地，民警分析這背后肯定有一伙人在幫助他們進(jìn)行跑分洗錢。

　　經(jīng)過數(shù)日偵查，在掌握這個跑分洗錢團伙的行動軌跡后，2022年2月下旬，寧夏石嘴山警方?jīng)Q定統(tǒng)一展開抓捕行動。

　　石嘴山市公安局大武口分局刑偵大隊教導(dǎo)員 馬國濤：我們已經(jīng)在分了四個組，總共抓獲嫌疑人至少有33名，因為分布在不同地方，不同的公安機關(guān)也在交叉辦案這種情況，交叉的這種嫌疑人的情況，都在對嫌疑人進(jìn)行抓捕，采取刑事強制措施。

　　在這次抓捕行動中，警方一舉打掉了5個常年幫助境外賭博網(wǎng)站、境外詐騙的洗錢團伙，收繳作案手機11部、銀行卡20張，涉案銀行卡資金流水上千萬元。

　　犯罪嫌疑人到案后供述，他們一般通過“閱后即焚”聊天軟件與境外上家聯(lián)系，并領(lǐng)取洗錢任務(wù)和報酬。

　　石嘴山市公安局大武口分局刑偵大隊教導(dǎo)員 馬國濤：最上級他們就是直接跟境外有聯(lián)系，境外給他們下指令，他們在境內(nèi)找這些“跑分”團伙，然后讓下級的“跑分”團伙再發(fā)展這些“卡農(nóng)”，提供銀行卡給他們，把這個資金進(jìn)行清洗。

　　團伙成員之間的分工十分明確，一般來說，“跑分”團伙會各自發(fā)展下線“卡農(nóng)”收購銀行卡、手機卡等四件套。

　　這些涉案團伙在20多天里，陸續(xù)發(fā)展“卡農(nóng)”50余人，團伙成員分工極其明確，他們分別負(fù)責(zé)將“卡農(nóng)”提供的銀行卡進(jìn)行“跑分”操作、選址躲避公安機關(guān)偵查以及負(fù)責(zé)開車等，而且這些團伙成員的年紀(jì)也都比較年輕。

　　石嘴山市公安局大武口分局刑警大隊中隊長 陳昱天：嫌疑人普遍都比較年輕，比如吉林打掉這個團伙，最小的嫌疑人只有19歲，最大的也才24歲。

　　目前，已有11名犯罪嫌疑人因涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪，掩飾、隱瞞犯罪所得罪被檢察機關(guān)批準(zhǔn)逮捕。案件還在進(jìn)一步偵辦中。另外，由于涉嫌詐騙張女士的犯罪團伙目前藏匿于境外，警方已另案處理。