中新網(wǎng)1月9日電 據(jù)“中央社”報道，被控詐騙的華爾街掮客麥道夫(Bernard Madoff)在去年12月11日被捕前夕簽了總額1億7300萬美元的支票，準(zhǔn)備寄給親友以脫產(chǎn)。檢調(diào)人員8日在他的辦公室發(fā)現(xiàn)這些支票。

　　檢方指出，調(diào)查人員在麥道夫在紐約的辦公室書桌抽屜發(fā)現(xiàn)這些支票，顯然他在案發(fā)前已準(zhǔn)備藏匿財產(chǎn)。被控詐騙吸金高達(dá)500億美元的麥道夫被捕羈押數(shù)日之后獲準(zhǔn)以1000萬美元交保。檢方希望以藏匿財產(chǎn)的理由將他還押。

　　檢調(diào)單位積極追查麥道夫投資公司在全球各地吸金所獲的巨款的下落。負(fù)責(zé)清查麥道夫資產(chǎn)的人員目前掌握到的財產(chǎn)清單所值相對有限。包括他名下的豪宅、游艇及汽車等可變賣的資產(chǎn)總值估計只有8億5000萬美元。

　　時代周刊引述專家指出，沒有人相信麥道夫會誠實交待巨款的下落。如何藏匿財產(chǎn)是每一個金融犯罪者腦海中隨時盤算的問題。

　　專家指出，現(xiàn)代金融犯罪的手法之一是透過自己的銀行用不記名的電匯轉(zhuǎn)帳到瑞士、開曼群島(CaymansIslands)或是列支敦斯登(Liechtenstein)的銀行賬戶。另外，犯罪者也會在不同地點有匿名管理的保險箱來裝現(xiàn)金及無記名債券。

　　另外，金融犯罪者也會在外國成立空頭的投資顧問公司，以合法來掩飾非法的五鬼搬運(yùn)。

　　以金融犯罪為題材寫過幾本暢銷書的美國作家瑞赫(Christopher Reich)認(rèn)為，檢調(diào)人員不可能查出所有麥道夫藏匿的錢。當(dāng)年能源公司“恩隆(Enron)”的弊案爆發(fā)，查出公司用了900個外國銀行賬號來轉(zhuǎn)移款項。以檢調(diào)單位有限的人力及資源來追查巨款下落，的確有相當(dāng)?shù)睦щy。