中新網(wǎng)3月12日電 據(jù)香港《文匯報(bào)》報(bào)道,金融海嘯下全球經(jīng)濟(jì)不景,有人乘機(jī)賺快錢以身試法。香港商業(yè)罪案調(diào)查科加強(qiáng)打擊,偵破一宗涉案金額達(dá)1億元的詐騙銀行貸款案。
一間電子公司串謀三間供貨商造假賬,向香港一間銀行騙取億元貸款。警方商業(yè)罪案調(diào)查科接報(bào)偵查逾月后,11日搜查全港包括港島干諾道西一幢商廈等11處地方,拘捕9名男女。
被捕者包括5男4女,年齡由28至78歲,當(dāng)中包括一間電子產(chǎn)品公司的2名董事,其余為三間供貨商的3名董事、4名高級職員。各人不準(zhǔn)保釋,會被通宵扣查,稍后不排除被落案檢控有關(guān)罪名。
據(jù)消息稱,該2名電子貿(mào)易公司董事,在較早前開設(shè)公司后,即聯(lián)絡(luò)三間電子零件供貨商,合作虛構(gòu)進(jìn)行一項(xiàng)電子零件貨物交易,并偽造相關(guān)文件,先后向三間銀行申請信用狀,最后成功取得達(dá)1億元的信用貸款。
有關(guān)的電子貿(mào)易公司在獲得信用貸款后,隨即告結(jié)束營業(yè),兩董事更準(zhǔn)備逃之夭夭。銀行派員前往追收貸款時才發(fā)覺公司結(jié)業(yè),懷疑遭到行騙,于是報(bào)警求助。
警方商業(yè)罪案調(diào)查科在約1個月前接獲報(bào)告展開追查,經(jīng)掌握有關(guān)證據(jù)后,11日晨8時許派出40多名探員,在港九新界11處地方展開搜查行動,搜查包括三間供貨商公司及有關(guān)人士的住宅,拘捕9名男女。
其中一隊(duì)約10名探員,11日上午10時許抵達(dá)干諾道西香港商業(yè)中心一間公司展開搜查,檢獲4箱與訛騙有關(guān)的文件,并拘捕1名男子,在逗留3小時后,將男子及相關(guān)文件全部帶回總部調(diào)查。警方并會透過被捕人士,追查案中所騙款項(xiàng)的去向。
信用狀是銀行依照進(jìn)口商的請求,開給出口商的文書,開狀銀行承諾在該文書上規(guī)定條件下,代替進(jìn)口商負(fù)責(zé)支付貸款責(zé)任。但銀行會就交易雙方是否信用良好,及要求交出雙方交易合約等文件以決定是否接受開信用狀,有時更要收取保證金,而成功進(jìn)行交易要收取一定費(fèi)用。
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