中新網(wǎng)2月10日電 據(jù)“中央社”報(bào)道,特偵組偵辦扁家洗錢(qián)案,為了解不法所得流向,預(yù)計(jì)本周將以被告身分傳喚吳淑珍說(shuō)明。辦案人員指出,檢方將要求吳淑珍“到案”,不會(huì)以“就訊”的方式進(jìn)行訊問(wèn)。
吳淑珍被控涉及機(jī)要費(fèi)、龍?zhí)锻恋亻_(kāi)發(fā)、南港展覽館及洗錢(qián)等案,去年12月間遭特偵組依貪污、洗錢(qián)等罪起訴,臺(tái)北地方法院今天下午將首度傳喚吳淑珍到案。
辦案人員表示,吳淑珍另涉企業(yè)匯款案(包括二次金改)及另一起洗錢(qián)案,目前仍由特偵組偵辦中,同案被告、吳淑珍兒子陳致中、媳婦黃睿靚已于去年間向檢方遞交陳報(bào)狀,請(qǐng)求認(rèn)罪協(xié)商。
辦案人員說(shuō),吳淑珍上周透過(guò)律師林志忠、陳國(guó)華與特偵組聯(lián)絡(luò),表達(dá)愿意向檢方交代資金流向,且可以在法院開(kāi)庭之前向特偵組說(shuō)明。不過(guò),特偵組經(jīng)討論后,認(rèn)為應(yīng)該在法院開(kāi)庭后再傳喚吳淑珍較為妥當(dāng),婉拒被告提前開(kāi)庭的要求。
辦案人員指出,檢方將視吳淑珍今、明兩天在法院開(kāi)庭時(shí)的身體狀況,決定偵訊時(shí)間,預(yù)計(jì)本周內(nèi)召開(kāi)吳淑珍的偵查庭,并安排在特偵組進(jìn)行。
特偵組偵辦企業(yè)匯款案,自去年11月至今年1月間已傳喚元大金控總經(jīng)理馬維建、營(yíng)運(yùn)長(zhǎng)馬維辰、前中信金控副董事長(zhǎng)辜仲諒、富邦金控董事長(zhǎng)蔡明忠、國(guó)泰金控董事長(zhǎng)蔡宏圖、副董事長(zhǎng)蔡鎮(zhèn)宇、臺(tái)新金控董事長(zhǎng)吳東亮等人說(shuō)明,了解他們與扁家的資金往來(lái)情形。
辦案人員說(shuō),特偵組未來(lái)訊問(wèn)吳淑珍的重點(diǎn),主要在元大馬家、中信辜家等金控高層,以現(xiàn)金、匯款等方式交付款項(xiàng)給扁家的細(xì)節(jié)及目的,厘清當(dāng)中是否涉及不法。
辦案人員表示,吳淑珍將這些款項(xiàng)大多交由陳致中處置,以人頭匯往海外或購(gòu)買(mǎi)鉆石等方式洗錢(qián)。陳致中日前已向特偵組說(shuō)明所有資金去向,包括匯往瑞士的新臺(tái)幣5.7億元,以及交給友人存放的6億元現(xiàn)金及鉆石。
陳致中委任律師葉大慧指出,陳致中在瑞士的5.7億元資金,原本可望在本周五匯回“最高檢察署”賬戶,但因陳致中有遺漏未簽名的文件,且當(dāng)?shù)劂y行對(duì)解約手續(xù)有意見(jiàn)等因素,可能會(huì)延后匯回。
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