中新網(wǎng)11月30日電 據(jù)“中央社”報(bào)道，臺(tái)灣檢方特偵組偵辦扁家洗錢(qián)案近尾聲，除前開(kāi)發(fā)金總經(jīng)理辜仲瑩尚未到案外，其余被告已陸續(xù)到檢方進(jìn)行案情的最后陳述。特偵組預(yù)計(jì)在年底前將洗錢(qián)案及二次金改等案?jìng)刹榻K結(jié)。

　　辦案人員指出，陳水扁、妻子吳淑珍已被特偵組列為收賄、洗錢(qián)被告，陳水扁兒子陳致中、媳婦黃睿靚也被列為洗錢(qián)被告。

　　辦案人員表示，至于臺(tái)北地方法院另告發(fā)陳致中及胞姐陳幸妤、姐夫趙建銘涉貪污罪部分，特偵組考慮以裁判上一罪(系指行為人所為的犯罪行為在裁判上是以犯一罪來(lái)論處)關(guān)系，并案由臺(tái)灣高等法院審理。

　　特偵組查出，趙建銘在2006年5月間因臺(tái)開(kāi)案被檢方羈押后，吳淑珍在同年6月間即請(qǐng)前元大證券董事杜麗萍與吳淑珍胞兄吳景茂、大嫂陳俊英、友人陳經(jīng)緯及吳文清等人，將原本存放在國(guó)泰世華銀行保管室新臺(tái)幣7.4億元現(xiàn)金搬到前元大金控總經(jīng)理馬維建住處。

　　馬維建隨后依吳淑珍指示，涉嫌將其中的5.7 億元匯到陳致中設(shè)在瑞士威格林銀行的賬戶(hù)。

　　除吳文清在今年10月間死亡，所涉洗錢(qián)部分被特偵組簽結(jié)外，杜麗萍、吳景茂、陳俊英、陳經(jīng)緯、馬維建均被檢方列為洗錢(qián)被告，并在上周傳喚到案說(shuō)明。檢方另查出，前元大證董事長(zhǎng)杜麗莊涉嫌協(xié)助馬維建匯款海外，已將她列為被告。

　　辦案人員指出，前兆豐金董事長(zhǎng)鄭深池還在2005年1月間，涉嫌協(xié)助吳淑珍將新臺(tái)幣5000萬(wàn)元換成美元，透過(guò)升恒昌公司董事長(zhǎng)江松溪等人賬戶(hù)，匯往吳景茂在新加坡的銀行賬戶(hù)，特偵組已將兩人列為洗錢(qián)被告，并于26日傳喚到案。

　　今年3月間遭特偵組通緝的前新光醫(yī)院副院長(zhǎng)黃芳彥，曾協(xié)助吳淑珍處置2.8億元款項(xiàng)及價(jià)值上億元的珠寶。特偵組已查扣這批珠寶，并掌握其中的6000萬(wàn)元用途(扁家購(gòu)買(mǎi)寶徠豪宅頭期款)，檢察官目前正追查其它2.2億元的去向。

　　辦案人員表示，前“中鋼”董事長(zhǎng)林文淵在2007年間墊款幫扁家低價(jià)購(gòu)買(mǎi)2戶(hù)元大一品苑豪宅，去年高價(jià)賣(mài)出獲利數(shù)千萬(wàn)元，疑協(xié)助扁家洗錢(qián)。不過(guò)，檢方發(fā)現(xiàn)吳淑珍迄今尚未付款給林文淵，也未領(lǐng)取獲利差價(jià)。林文淵行為是否構(gòu)成洗錢(qián)？檢方還在審慎研究中。

　　另外，2003年至2005年間，辜仲瑩透過(guò)開(kāi)發(fā)金財(cái)務(wù)長(zhǎng)邱德馨，涉嫌協(xié)助吳淑珍將扁家60萬(wàn)美元及新臺(tái)幣3400萬(wàn)元款項(xiàng)匯往海外。辜、邱兩人已被列為洗錢(qián)被告。特偵組26日已傳喚邱德馨說(shuō)明，預(yù)計(jì)本周將傳喚辜仲瑩到案。