中新網(wǎng)10月22日電 臺灣刑事偵查部門會同金門警方今天偵破地下匯兌洗錢集團(tuán)，逮捕陳姓女子等三人。警方指出，嫌犯利用地下匯兌管道涉嫌協(xié)助詐騙集團(tuán)將錢匯回臺灣或匯往島外，初步估計往來金額高達(dá)上億元新臺幣，嚴(yán)重干擾金融秩序。

　　據(jù)臺灣“中廣新聞”報道，警方追查詐騙集團(tuán)的金錢流向，發(fā)現(xiàn)在金門有一個以“陳小姐”為首的地下匯兌公司占在地利之便，以旅行社為掩護(hù)，從去年開始，涉嫌協(xié)助詐騙集團(tuán)將得手的贓款洗錢，將款項(xiàng)匯回臺灣或者匯往島外。警方還發(fā)現(xiàn)，許多臺商也利用這個地下匯兌方式，規(guī)避匯兌損益。

　　由于這個地下匯兌洗錢集團(tuán)頗具規(guī)模，嚴(yán)重干擾金融秩序，因此，臺“刑事局”相關(guān)單位會同金門警方在搜證之后，發(fā)動搜索，將陳姓女子等三人逮捕，搜出銀行賬戶、提款卡等不法贓證物。

　　警方初步估計，嫌犯經(jīng)手的洗錢金額高達(dá)上億元新臺幣。落網(wǎng)的嫌犯在偵訊之后，被依違反島內(nèi)“銀行法”和“洗錢防制法”等罪嫌移送法辦。