中新網(wǎng)義烏12月8日電 (見習(xí)記者 董齊 通訊員 陳正明) 今天下午，記者從義烏市公安局獲悉，近日該市警方成功破獲了由浙江省公安廳督辦的“3•17”販賣假幣案，摧毀了一個橫跨湖南、浙江兩省的販賣假幣網(wǎng)絡(luò)團(tuán)伙，抓獲11名犯罪嫌疑人。

　　背包里裝著80余萬元假幣

　　去年11月2日上午，一名背著黑色背包的男子在義烏攔下一輛出租車，要求前往浙江嵊州市。男子上車后，“的哥”發(fā)現(xiàn)他面露焦慮，與正常的乘客不太一樣。而且，他在與別人通電話時神色慌張，形跡十分可疑。警覺的“的哥”把出租車開到義烏市公安局設(shè)立的一處治安崗?fù)�，要求工作人員進(jìn)行查驗。

　　當(dāng)崗?fù)すぷ魅藛T打開男子攜帶的背包時，發(fā)現(xiàn)里面塞滿了密密麻麻的現(xiàn)金，于是當(dāng)即將他扣留。隨后，男子承認(rèn)這些現(xiàn)金均為假幣。經(jīng)清點(diǎn)，背包內(nèi)有百元面額偽鈔7656張(均為HD90)，加上部分50元和20元面額的偽鈔，總票面金額達(dá)83.428萬元。

　　經(jīng)審查，攜帶大量偽鈔的男子叫熊多成，56歲，湖南道縣人，長年在廣東汕頭等地務(wù)工。據(jù)熊多成交代，去年10月底，有人提出雇傭他運(yùn)輸假鈔。經(jīng)討價還價，熊多成答應(yīng)以一萬元的酬勞將面值80余萬元的假鈔從汕頭帶往嵊州。

　　今年初，熊多成被義烏市法院判處有期徒刑12年。據(jù)了解，這一案件曾引起檢察機(jī)關(guān)的特別重視，他們對熊多成進(jìn)行特審，期待能搗毀一個假幣網(wǎng)絡(luò)，但熊多成拒不交代，最終只能以運(yùn)輸假幣罪量刑。

　　深挖發(fā)現(xiàn)販賣假幣網(wǎng)絡(luò)

　　今年上半年，全國大規(guī)模的打擊假幣犯罪“09行動”開始后，熊多成運(yùn)輸假幣案再次進(jìn)入義烏市公安局經(jīng)偵大隊的視野。

　　經(jīng)偵查員分析，熊多成自稱受他人委托，從汕頭運(yùn)輸假幣到浙江賺點(diǎn)運(yùn)費(fèi)，應(yīng)該只是部分事實(shí)。這批假幣數(shù)量巨大，不可能委托一名不熟悉的人員運(yùn)輸，否則風(fēng)險系數(shù)過高。而且，熊多成寧可不要檢舉立功，也拒不供述同案犯罪嫌疑人，只有兩種可能：要么同案犯罪嫌疑人是其近親屬或直系親屬，要么他本身就是這批假幣的所有人。

　　偵查員認(rèn)為，無論哪一種情況都證明在浙江有一個與熊多成相關(guān)的假幣使用網(wǎng)絡(luò)。而且從運(yùn)輸假幣一次80多萬元的數(shù)量上看，這個網(wǎng)絡(luò)的成員可能比較多，使用量也較大。至此，案件的深挖價值顯露無疑。

　　2009年3月17日，義烏市公安局經(jīng)偵大隊成立“3•17”販賣假幣案專案小組。可由于這一案件從熊多成抓獲到重新審理已過去好幾個月，且熊多成已依法判決，他的心態(tài)上已經(jīng)是自認(rèn)為已經(jīng)過關(guān)，因此提審沒有任何進(jìn)展。

　　接著，偵查員對熊多成被抓獲時的所有物品進(jìn)行清理，重點(diǎn)是通訊錄和手機(jī)中的信息。很快，他們就在手機(jī)中發(fā)現(xiàn)了幾個號碼，還有可疑的銀行賬號。經(jīng)查，這些賬號中的一個是湖南道縣人黃某的。可辦案民警們通過網(wǎng)絡(luò)查詢發(fā)現(xiàn)，黃某在兩天前因涉嫌指示他人運(yùn)輸12萬元假幣被金華市公安局上網(wǎng)緝拿了。

　　一條路看似不通了，但同時也恰好印證了熊多成背后的確有一個假幣網(wǎng)絡(luò)。

　　步步為營抓獲其余團(tuán)伙成員

　　偵查員的工作引起義烏警方相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)的高度重視，案件在內(nèi)偵工作繼續(xù)展開的同時，也得到了技術(shù)上的支持。這一案件隨后成為浙江省公安廳督辦案件，并取得重大進(jìn)展。

　　熊多成手機(jī)中有一名聯(lián)系人“老文”。從警方查到的身份看，“老文”名叫文某某。去年，浙江衢州市公安局清查時曾在他的租房內(nèi)發(fā)現(xiàn)兩萬多元假幣，但不幸讓他漏網(wǎng)。

　　通過調(diào)查，義烏警方發(fā)現(xiàn)了更多可疑的情況，也發(fā)現(xiàn)這個販賣假幣團(tuán)伙的成員基本以湖南籍人員為主。在進(jìn)一步調(diào)查后，一個涉及天臺、衢州、金華、湖南的假幣購銷網(wǎng)絡(luò)逐漸清晰。

　　據(jù)了解，文某某以使用假幣為業(yè)，假幣來源主要是回湖南老家購買或從天臺的熊多成妻子文某處購買，而文某的假幣則是從外省的湖南老鄉(xiāng)處購買。同時，在衢州和金華都有相當(dāng)一部分湖南籍人員從事使用假幣的犯罪行為。

　　今年上半年，湖南人單某某從老家攜帶假幣回金華后落入法網(wǎng)，警方收繳假幣8900元。一個月后，義烏警方趕到衢州將文某某抓獲歸案，當(dāng)場繳獲假幣4000元。

　　在審查中，警方發(fā)現(xiàn)文某某還有假幣藏在衢州的周某某和吳某某家中。隨后，周某某、吳某某等6人先后落網(wǎng)，警方收繳假幣4.7萬余元。

　　11月4日，熊多成的妻子文某落網(wǎng)。至此，這個跨省販賣假幣網(wǎng)絡(luò)團(tuán)伙宣告覆滅。(完)