中新網(wǎng)南京4月20日電 (記者 丁梅 白關(guān))經(jīng)過(guò)江蘇省連云港市公安局30多名民警輾轉(zhuǎn)行程10余萬(wàn)公里，歷時(shí)11個(gè)月的縝密偵查，由江蘇省公安廳經(jīng)偵總隊(duì)掛牌督辦的連云港市“10.12”特大虛開(kāi)廢舊物資發(fā)票案日前成功告破，21名犯罪嫌疑人悉數(shù)歸案。

　　據(jù)了解，此案共涉及江蘇、上海等地36家企業(yè)，犯罪嫌疑人共虛開(kāi)廢舊物資發(fā)票9221份，虛開(kāi)金額達(dá)7.2億元，給國(guó)家造成稅款損失為7200萬(wàn)元。

　　2007年8月，連云港市公安局經(jīng)偵支隊(duì)發(fā)現(xiàn)，連云港虹宇物資回收公司有巨額資金異常流動(dòng)，僅1至7月，公司基本賬戶(hù)交易金額達(dá)3.8億余元，且資金到帳后均于當(dāng)天提現(xiàn)，并立即轉(zhuǎn)存到個(gè)人信用卡上。經(jīng)偵支隊(duì)迅速展開(kāi)調(diào)查，獲得了虹宇公司及關(guān)聯(lián)企業(yè)和天陽(yáng)3個(gè)回收公司開(kāi)具廢舊物資發(fā)票的線(xiàn)索。隨后，偵查人員通過(guò)走訪(fǎng)獲悉該公司平時(shí)只有四、五個(gè)人，很少有廢舊物資的進(jìn)出，基本認(rèn)定以上3個(gè)公司有虛開(kāi)廢舊物資發(fā)票犯罪的重大嫌疑。2007年10月12日，連云港市公安局抽調(diào)30多名警力成立專(zhuān)案組，對(duì)該案進(jìn)行立案?jìng)刹椤?/p>

　　當(dāng)年10月，辦案民警經(jīng)過(guò)工作，基本掌握了虹宇回收公司的資金流向及負(fù)責(zé)銀行轉(zhuǎn)款的人員情況。經(jīng)偵查認(rèn)定,虹宇公司及其相關(guān)聯(lián)的3家下屬單位先后向常州、無(wú)錫等地的36家企業(yè)開(kāi)具廢舊物資增值稅發(fā)票9221份，涉案總金額高達(dá)7.2億元。2007年10月24日，專(zhuān)案組將劉某等3名重大犯罪嫌疑人抓捕歸案,特別是將虹宇回收公司負(fù)責(zé)轉(zhuǎn)款業(yè)務(wù)的馬某在某銀行營(yíng)業(yè)部當(dāng)場(chǎng)抓獲，從其隨身攜帶的包內(nèi)查獲了兩本轉(zhuǎn)款記錄,使案件進(jìn)展非常順利。辦案民警根據(jù)到案人員供述及其公司轉(zhuǎn)款記錄，理清了接受虹宇公司發(fā)票企業(yè)的帳目情況。隨后，辦案民警歷時(shí)11個(gè)月，輾轉(zhuǎn)江蘇、安徽等5省13市，終將21名涉案犯罪嫌疑人全部抓獲歸案。