20年前的2月份，中國(guó)銀行北京分行發(fā)生了一起盜竊銀行外幣并匯往國(guó)外的案件，所盜87萬多美元。案件涉及日本、新加坡等地，震驚中外。

　　1989年2月22日下午，中國(guó)銀行北京分行匯款部的工作人員發(fā)現(xiàn)一張將875230美元匯往國(guó)外的匯款無返回的匯票底票，他們知道，這是嚴(yán)重違反有關(guān)規(guī)定的，經(jīng)過仔細(xì)核對(duì)分析，銀行認(rèn)為，這是有人利用這張匯票做了手腳。

　　北京市公安局接到報(bào)案后，立即派出精兵強(qiáng)將展開偵破。在核查有關(guān)單據(jù)時(shí)，偵查人員從中發(fā)現(xiàn)該匯票是中國(guó)銀行北京分行委托美國(guó)紐約中國(guó)銀行匯付瑞士蘇黎士第一勸業(yè)銀行(日本第一勸業(yè)銀行的分支機(jī)構(gòu))的，金額是875230美元，2月28日第一勸業(yè)銀行收到匯票并通知紐約中國(guó)銀行。紐約中國(guó)銀行將此款付訖。

　　偵查人員從大量的往來賬目中查找犯罪的痕跡，翻找著每一張單據(jù)，發(fā)現(xiàn)北京分行原工作人員吳大鵬十分可疑。

　　吳大鵬，男，27歲，1982年到北京分行工作，通曉銀行業(yè)務(wù)，在辦理銀行業(yè)務(wù)中與蘇黎士第一勸業(yè)銀行常有往來。他多次向單位領(lǐng)導(dǎo)提出赴日本留學(xué)的請(qǐng)求未得到批準(zhǔn)，便背著單位辦了去日本的簽證手續(xù)。1月下旬，他聲稱有病請(qǐng)假，以后一直不知去向。2月4日，他給其母寫了一封信，信中說，他在廣州和朋友開公司，托其母給原單位續(xù)送病假條，向其母親說“如果想要什么就說一聲，錢方面盡管放心”，同時(shí)表示“我要改變自己的現(xiàn)實(shí)生活”。其父也提供情況說：“吳大鵬曾揚(yáng)言，要與人合伙‘黑’中行(即北京分行)一下�！彼�說“我的事，你知道得越少越好。對(duì)你安全，對(duì)我也安全”�？梢妳羌扔凶靼傅膭�(dòng)機(jī)又具備作案的條件。

　　據(jù)偵查到的情況，公安機(jī)關(guān)向全國(guó)范圍內(nèi)發(fā)出通緝令，擴(kuò)大偵控范圍，對(duì)其可能落腳處布置警力，對(duì)與其有關(guān)的11名社會(huì)關(guān)系逐一監(jiān)控，力爭(zhēng)在國(guó)內(nèi)抓獲。

　　同時(shí)，北京分行通知境外有關(guān)機(jī)構(gòu)，注銷原來認(rèn)定的吳大鵬授權(quán)簽字權(quán)。

　　公安部五局直接出面協(xié)調(diào)上海、廣東等10省市，要求配合北京公安機(jī)關(guān)協(xié)查并盡快發(fā)出通緝令，對(duì)吳大鵬有可能通過的邊防哨卡密切查控。

　　中國(guó)公安機(jī)關(guān)迅速將案情向國(guó)際刑警組織通報(bào)，并通過國(guó)際刑警組織的協(xié)助，獲取國(guó)外銀行提款人的有關(guān)情況，盡快凍結(jié)款項(xiàng)免遭損失。

　　經(jīng)過偵查員多方面的工作，了解到吳大鵬已經(jīng)逃往國(guó)外，并通過瑞士蘇黎世三友信托公司從第一勸業(yè)銀行提取80萬美元轉(zhuǎn)匯到香港國(guó)際商業(yè)信貸銀行，爾后又將此款分解成4筆轉(zhuǎn)移。

　　國(guó)際刑警組織為我公安機(jī)關(guān)的破案工作提供了大量情況：三友信托公司、商業(yè)信托保證公司和投資擔(dān)保公司三家的大本營(yíng)設(shè)在香港，三家公司授權(quán)簽字人是李亞論，他也是80萬美元的委托提取簽字人。李亞論已經(jīng)由于涉嫌其他詐騙案隱匿起來，受到臺(tái)灣警方的通緝。據(jù)分析，吳大鵬及其同伙鄭詢也可能在李的同伙控制之下，吳、鄭一旦被他們滅口將對(duì)破案工作十分不利。盡快查尋兩名案犯是當(dāng)務(wù)之急。而且中國(guó)銀行已向新加坡高級(jí)法院提出民事訴訟，要求三友信托公司賠償中國(guó)銀行經(jīng)濟(jì)損失。所以，必須抓到吳、鄭二犯，證實(shí)被凍結(jié)的款項(xiàng)是犯罪所得而且與三個(gè)公司的關(guān)系人通謀，或該公司轉(zhuǎn)款時(shí)已知是竊款才能由法院作出判決。

　　在緊急的準(zhǔn)備之后，中國(guó)大陸方面派出警察去香港同港方警務(wù)部門會(huì)晤，要求他們協(xié)助我們共同開展工作，在大陸偵查員介紹案情后，香港警方立即對(duì)吳、鄭二人有過密切關(guān)系的郭復(fù)進(jìn)(郭與吳原是中學(xué)同學(xué)，后定居香港，多次與吳會(huì)面密謀)的寓所進(jìn)行搜查，從中獲取了可靠證據(jù)。

　　通過中國(guó)銀行派外機(jī)構(gòu)的努力支持，在瑞士、新加坡按照當(dāng)?shù)胤�律凍結(jié)了臺(tái)灣三友信托公司在這兩地銀行賬戶中106.4萬美元存款，并由公安部五局向新加坡警方發(fā)出請(qǐng)求協(xié)助緝拿吳、鄭的通報(bào)。

　　8月19日，因三友信托公司李亞論等人編造謊言欺騙法院，新加坡高級(jí)法院作出判決，判中國(guó)銀行勝訴。于8月22日被凍結(jié)的在新加坡澳新銀行三友信托公司賬戶上的875230美元?jiǎng)潥w中國(guó)銀行，至此挽回了這筆巨款的損失。

　　中國(guó)方面抓住這一有利時(shí)機(jī)通過國(guó)際刑警在臺(tái)灣、新加坡、日本、香港等地加緊追捕吳大鵬等人。

　　1989年10月10日的上午，新加坡的高級(jí)警官楊寶德先生發(fā)來傳真告知：吳大鵬已落網(wǎng)，要求中方赴新加坡帶人。同時(shí)告知鄭詢已逃往泰國(guó)，請(qǐng)中方再向泰國(guó)交涉引渡鄭歸案。

　　經(jīng)過多方努力，10月15日下午6時(shí)吳大鵬被押回北京。

　　經(jīng)過審理，案犯吳大鵬對(duì)上述犯罪事實(shí)供認(rèn)不諱。北京市中級(jí)人民法院依法判處吳大鵬死刑，緩期兩年執(zhí)行。這一震驚中外的從銀行盜取現(xiàn)款匯往國(guó)外的案件終于結(jié)案，其余犯罪嫌疑人也先后被抓捕歸案。(李茹青)

　　編后

　　20年前的這起案件，今日看來似乎沒有太多“老態(tài)”，掩卷沉思，此種感覺由來有三：經(jīng)濟(jì)案件犯罪人越來越多的采用逃往國(guó)外或?qū)②E款轉(zhuǎn)移國(guó)外的手段來逃避法律制裁，這一點(diǎn)正在被有關(guān)部門高度重視；其二，目前，中國(guó)與其他國(guó)家的司法合作越來越密切，對(duì)打擊犯罪特別是經(jīng)濟(jì)犯罪越來越有利；其三，透視本案可以看出，當(dāng)時(shí)銀行內(nèi)部監(jiān)管尚存漏洞，而不斷完善金融機(jī)構(gòu)內(nèi)部管理仍然是當(dāng)今特別應(yīng)當(dāng)重視的問題。