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江西開(kāi)審公安部督辦非法網(wǎng)絡(luò)傳銷案 涉資4億余元

2008年11月18日 14:07 來(lái)源:江西日?qǐng)?bào) 發(fā)表評(píng)論

  11月5日至7日,一起由公安部督辦的非法網(wǎng)絡(luò)傳銷案在蘆溪縣法院開(kāi)庭審理,這個(gè)曾擁有數(shù)十萬(wàn)會(huì)員、經(jīng)營(yíng)額達(dá)四億余元的“新智網(wǎng)”非法傳銷案的主要犯罪嫌疑人將面臨法律的公正判決——

  工商打擊傳銷 牽出驚天大案

  2007年7月中旬,萍鄉(xiāng)市工商行政管理局公平交易局在打擊傳銷活動(dòng)中,發(fā)現(xiàn)一個(gè)叫“新智網(wǎng)”的經(jīng)營(yíng)模式屬傳銷,涉嫌非法經(jīng)營(yíng)犯罪。

  當(dāng)年8月10日,萍鄉(xiāng)市工商行政管理局將此案移送給萍鄉(xiāng)市公安局繼續(xù)偵查。接案件移送函后,萍鄉(xiāng)警方立即抽調(diào)經(jīng)偵、刑偵、網(wǎng)監(jiān)三個(gè)部門成立專案組,以經(jīng)偵為主展開(kāi)調(diào)查。調(diào)查發(fā)現(xiàn),傳銷組織通過(guò)新智培訓(xùn)網(wǎng)境外人員搞傳銷,而且涉案面非常廣,除江西外,在北京、上海、重慶、內(nèi)蒙古、天津、江蘇、貴州、福建等地也有人員加入。

  經(jīng)過(guò)全面分析后,專案組將情況向省公安廳匯報(bào),省公安廳又將此案上報(bào)到公安部經(jīng)偵局。此案引起上級(jí)高度重視,被公安部列為督辦案件。

  僅僅一周時(shí)間,專案組對(duì)上百名涉嫌參與傳銷的人員進(jìn)行了拉網(wǎng)式詢問(wèn),基本掌握了“新智網(wǎng)”的運(yùn)行模式和萍鄉(xiāng)主要犯罪嫌疑人的情況。2007年8月23日,民警在萍鄉(xiāng)市區(qū)將傳銷網(wǎng)絡(luò)中的3名萍鄉(xiāng)骨干成員彭某、張某、朱某抓獲。通過(guò)訊問(wèn),民警發(fā)現(xiàn)將“新智網(wǎng)”傳銷模式引入萍鄉(xiāng)的就是彭某。

  民警順藤摸瓜 嫌犯一一落網(wǎng)

  據(jù)嫌疑人彭某交代,他的上線是李某和宋某,均在內(nèi)蒙古一帶活動(dòng)。同時(shí),專案組民警在對(duì)“新智網(wǎng)”返利情況進(jìn)行調(diào)查后,發(fā)現(xiàn)上海是該網(wǎng)絡(luò)傳銷的資金集散地。為了徹底剪斷該傳銷團(tuán)伙的資金鏈條,抓獲幕后組織策劃者,專案民警趕赴上海和內(nèi)蒙古。2007年8月29日,民警在內(nèi)蒙古警方的配合下,將嫌犯李某和宋某抓獲。

  抓獲李、宋二人后,其上線高某進(jìn)入警方視線。就在調(diào)查高某時(shí),高某的上線海霞也被警方掌握。2007年9月1日,民警將海霞抓獲。不久,高某也落入法網(wǎng)。

  通過(guò)訊問(wèn)海霞,民警發(fā)現(xiàn)有“新智網(wǎng)中國(guó)第一人”之稱的王志成在黑龍江省現(xiàn)身,其真名叫王晶波,專門核對(duì)新會(huì)員打款情況,并開(kāi)通激活賬戶。捉拿此人無(wú)疑將對(duì)破獲全案起到極為重要的作用。

  在黑龍江省警方的配合下,專案組民警秘密前往王晶波暫住地偵查。2007年9月23日,王晶波及其妻付麗君束手就擒。專案民警對(duì)王晶波進(jìn)行突審,得知“新智網(wǎng)”在中國(guó)的財(cái)務(wù)部由一個(gè)名叫談鶴珠的女人負(fù)責(zé)。民警乘勝追擊,當(dāng)年10月5日,談鶴珠在上海落網(wǎng)。

  警方調(diào)查結(jié)果顯示,從2003年至今,“新智網(wǎng)”已從全國(guó)非法吸納資金高達(dá)4億元。這些資金除了部分用于獎(jiǎng)勵(lì)外,其余絕大部分通過(guò)地下錢莊轉(zhuǎn)到國(guó)外。

  剝開(kāi)暴利“畫(huà)皮” 難逃法律制裁

  “新智網(wǎng)”(全稱“新智培訓(xùn)網(wǎng)”)是新加坡新智國(guó)際公司建立的網(wǎng)站,主營(yíng)網(wǎng)絡(luò)教學(xué)資源,包括電子書(shū)、視屏資源、電視電話會(huì)議等!靶轮蔷W(wǎng)”在中國(guó)境內(nèi)采取傳銷的經(jīng)營(yíng)方式推銷該網(wǎng)站使用權(quán),即使用者瀏覽使用該網(wǎng)站,需繳納一定數(shù)額的人民幣購(gòu)買該網(wǎng)站使用權(quán)成為會(huì)員,同時(shí)獲得推薦他人購(gòu)買該網(wǎng)站使用權(quán)的資格。采取以老會(huì)員介紹新會(huì)員購(gòu)買網(wǎng)站使用權(quán),然后由新智國(guó)際公司根據(jù)事先制訂的獎(jiǎng)勵(lì)制度給予會(huì)員直接推薦獎(jiǎng)、小組分紅、管理津貼等獎(jiǎng)勵(lì)的方式推銷網(wǎng)站使用權(quán)。為鼓勵(lì)會(huì)員介紹更多的人購(gòu)買“新智網(wǎng)”使用權(quán)成為會(huì)員,新智國(guó)際公司還設(shè)立了積分激勵(lì)計(jì)劃,即根據(jù)會(huì)員獲得的積分多少,分別給予贈(zèng)送新智國(guó)際公司原始股、出國(guó)旅游、汽車等獎(jiǎng)勵(lì)。

  2003年,新智國(guó)際公司在中國(guó)境內(nèi)從事“新智網(wǎng)”的推廣工作,并在上海設(shè)立了財(cái)務(wù)部、技術(shù)部,在北京設(shè)立了市場(chǎng)部。截至2007年8月,新智網(wǎng)在中國(guó)境內(nèi)發(fā)展了數(shù)十萬(wàn)會(huì)員,經(jīng)營(yíng)額達(dá)4個(gè)多億。僅在萍鄉(xiāng)地區(qū)就有千余會(huì)員,非法經(jīng)營(yíng)額達(dá)140余萬(wàn)元。

  據(jù)蘆溪縣人民檢察院的起訴書(shū)稱,被告人王晶波、付麗君二人明知“新智網(wǎng)”是采取傳銷的經(jīng)營(yíng)方式推銷網(wǎng)站使用權(quán),仍直接從事傳銷活動(dòng),并利用二人創(chuàng)辦的“卓越成功網(wǎng)站”宣傳、介紹“新智網(wǎng)”,積極發(fā)展“新智網(wǎng)”下線會(huì)員,至案發(fā)時(shí)止,王晶波、付麗君二人各自發(fā)展下線會(huì)員均達(dá)8萬(wàn)余人、非法獲利分別為400余萬(wàn)元、300余萬(wàn)元;被告人張婷、談鶴珠二人自2003年起分別在北京的“新智網(wǎng)”市場(chǎng)部、上海的“新智網(wǎng)”財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)、從事“新智網(wǎng)”的管理、財(cái)務(wù)工作,在2005年新智網(wǎng)被工商部門調(diào)查后,二人明知“新智網(wǎng)”是以傳銷方式經(jīng)營(yíng)的情況下,仍從事上述工作至案發(fā),自2006年1月至2007年8月期間,二人參與經(jīng)營(yíng)額達(dá)3.5億元;被告人海霞、高文成、彭潔、張文森四人,在經(jīng)人推薦加入“新智網(wǎng)”成為會(huì)員后,明知“新智網(wǎng)”采取傳銷的方式推薦網(wǎng)站使用權(quán),仍直接從事傳銷活動(dòng),積極發(fā)展下線會(huì)員,并違法獲利。蘆溪縣檢察院認(rèn)為八名被告人的行為均已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第二百二十五條,應(yīng)當(dāng)以非法經(jīng)營(yíng)罪追究刑事責(zé)任。

  此案經(jīng)過(guò)合議庭評(píng)議后,將擇期宣判。(記者劉啟紅)

編輯:朱鵬英】
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