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中國首例卷煙盤紙?jiān)旒侔福罕├呱缸锛瘓F(tuán)化

2008年04月04日 12:31 來源:法制日報(bào) 發(fā)表評論

  今天(3日),在山東省公安廳的會議室里,副廳長于長安向記者講述了全國首例卷煙盤紙?jiān)旒侔競善剖寄?

  “涉案非法生產(chǎn)卷煙盤紙2600多噸,涉案金額3100余萬元!庇陂L安坦言,如此大規(guī)模的造假,這在全國尚屬首例。

  該案是公安部和國家煙草專賣局確定的部級督辦案,目前,司法機(jī)關(guān)已判刑10人,刑拘(逮捕)轉(zhuǎn)取保候?qū)?3人。案件審理已完成兩批。

  初露端倪

  一車非法卷煙紙被查

  去年1月31日15時,位于山東省泰安市青龍市場的源源物流配貨站前,工人們正熱火朝天地裝卸著貨物。

  像往常一樣,一輛裝滿貨物的解放牌汽車準(zhǔn)備駛離配貨站。突然,幾十名公安和煙草稽查人員“從天而降”,堵住了這輛看似平常的運(yùn)貨車。經(jīng)過檢查,當(dāng)場查獲非法卷煙紙130箱。

  經(jīng)詢問,貨車司機(jī)對貨物一問“三不知”,惟一知曉的是貨從泰安百川紙業(yè)有限公司二號倉庫拉出。

  對抗偵查

  大部分直接證據(jù)滅失

  去年2月13日,泰安市公安局接到市煙草專賣局的情況通報(bào)后,立即啟動煙草打假協(xié)作機(jī)制,組織民警會同煙草稽查人員,對百川紙業(yè)廠區(qū)進(jìn)行了檢查。

  在百川紙業(yè)的車庫內(nèi),檢查人員又有新的收獲:查扣卷煙紙468箱。

  然而,百川紙業(yè)有限公司總經(jīng)理董啟明顯然是一個“老狐貍”。意識到可能要東窗事發(fā),董啟明連夜召集“心腹”,成立攻守同盟,并迅速銷毀證據(jù)。為逃避打擊,董啟明密令:“回抄,將卷煙紙重新化成紙漿!

  不但如此,董啟明還銷毀了卷煙紙的生產(chǎn)記錄、出入庫記錄等書證、物證,并將生產(chǎn)、銷售、財(cái)務(wù)等重要崗位的電腦硬盤格式化,大部分直接證據(jù)滅失。

  “2·13”案遭遇“瓶頸”,停滯不前。

  浮出水面

  關(guān)鍵人牽出四級銷售網(wǎng)

  有造假的,必然有買假的。既然上線的工作短時間難以突破,為何不循線追擊,挖下線?

  在眾多下線中,賈朋生無疑是最關(guān)鍵的一個人物。“賈朋生今年59歲,原是安徽造紙總廠銷售處的處長!碧┌彩泄簿种伟仓ш(duì)大隊(duì)長李甡說。

  百川紙業(yè)出事后,董啟明已電話告知賈朋生“出去避避風(fēng)頭”。賈朋生在上海游山玩水了一個月后,發(fā)現(xiàn)沒什么動靜,于2007年4月11日悄悄回家。誰知,剛踏入家門,就被專案組逮了個正著。

  赴三條外線工作的偵查員耗費(fèi)4個月時間,行程5萬公里,詢問證人132人次,查詢相關(guān)銀行網(wǎng)點(diǎn)187家,終將25名犯罪嫌疑人一一抓獲。

  至此,以百川紙業(yè)為銷售網(wǎng)絡(luò)第一級,以賈朋生、陳光耀等6名犯罪嫌疑人為第二級,以其他銷售人員為第三、四級的,有組織、成規(guī)模的非法生產(chǎn)、銷售卷煙盤紙的犯罪團(tuán)伙整體浮出水面。

  暴利誘因

  一天就能賺162萬元

  “2·13”專案涉案非法卷煙盤紙2600多噸,能生產(chǎn)卷煙89萬大箱。高黎明解釋說,一大箱相當(dāng)于5萬支香煙,89萬大箱可以生產(chǎn)出445億支香煙。而山東省卷煙廠一年的產(chǎn)量只有80萬大箱。

  好好的正經(jīng)生意不做,為什么選擇非法制造卷煙紙?

  “這些人都是無利不起早,制造卷煙紙有巨額的經(jīng)濟(jì)利潤!薄2·13”專案組組長高黎明告訴記者,一噸普通的紙市面上賣5000元左右,而一噸卷煙紙可以賣到18000元。百川紙業(yè)的二車間每天3個班,每班產(chǎn)量30噸,開足馬力,一天就可以賺162萬元。

  案情啟示

  隱蔽性和抗打能力增強(qiáng)

  選擇非法制造卷煙紙的另一重要原因就是整個網(wǎng)絡(luò)的嚴(yán)密性和隱蔽性。

  “2·13”專案中生產(chǎn)、運(yùn)輸和分銷的網(wǎng)絡(luò)覆蓋了我國山東、安徽、江蘇等14個省市,從訂單采集、組織生產(chǎn)、運(yùn)輸分銷等流程來看,不僅內(nèi)部分工相當(dāng)明確,單線聯(lián)系運(yùn)作,而且每個環(huán)節(jié)又形成了子網(wǎng)絡(luò),網(wǎng)中有網(wǎng),線中有線。

  高黎明介紹說,以具體負(fù)責(zé)銷售卷煙紙的孫偉為例,她一人就有3個手機(jī)號,專門用來和下線單線聯(lián)系。百川紙業(yè)還在建行、農(nóng)行、工商行分別以虛假姓名開設(shè)多個接收卷煙紙匯款的賬戶,再經(jīng)過多次轉(zhuǎn)存才進(jìn)入百川賬戶。

  “盡管‘2·13’專案成功偵破,但是卷煙打假的形勢仍不容樂觀!鄙綎|省煙草專賣局副局長陳毅力告訴記者,目前,網(wǎng)絡(luò)化、集團(tuán)化、大規(guī)模的制售假煙問題越來越突出,反偵查、抗打擊的能力不斷增強(qiáng)。通過郵政、民航、鐵路、物流、互聯(lián)網(wǎng)等渠道販賣假煙的活動越來越隱蔽,抓捕追刑的難度越來越大。(徐偉)

編輯:吳歆】
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