案犯李旭東被檢察機(jī)關(guān)指控犯有4項(xiàng)罪名 涉案資金6000余萬(wàn)元法院將擇期宣判

　　1月10日上午9時(shí)，定西市中級(jí)人民法院公開開庭審理了甘肅大青山土地開發(fā)有限公司(簡(jiǎn)稱大青山公司)董事，甘肅榮達(dá)房地產(chǎn)開發(fā)有限公司(簡(jiǎn)稱榮達(dá)公司)原法人代表、董事長(zhǎng)兼總經(jīng)理李旭東涉嫌經(jīng)濟(jì)犯罪一案，定西市人民檢察院當(dāng)庭指控李旭東涉嫌犯有貸款詐騙罪，涉案資金3000余萬(wàn)元；涉嫌犯有合同詐騙罪，涉案資金500余萬(wàn)元；涉嫌犯有非法倒賣土地使用權(quán)罪，涉案資金1000余萬(wàn)元；涉嫌犯有偷稅罪，涉案資金1700余萬(wàn)元。

　　面對(duì)檢察機(jī)關(guān)的指控，李旭東當(dāng)庭認(rèn)為，指控與客觀事實(shí)相差甚遠(yuǎn)，混淆了罪與非罪，民事案件與刑事案件的界限，偵查機(jī)關(guān)將某些事實(shí)的片斷進(jìn)行了加工、夸張，與客觀事實(shí)不符。他認(rèn)為，檢察機(jī)關(guān)指控其犯有貸款詐騙、合同詐騙、非法倒賣土地使用權(quán)罪不成立，對(duì)于偷稅罪的指控，他請(qǐng)求有關(guān)部門進(jìn)一步審核。

　　檢察機(jī)關(guān)認(rèn)為，李旭東采取虛假抵押、重復(fù)抵押等手段，詐騙銀行和金融機(jī)構(gòu)的巨額貸款，并在貸款到期并完全具備償還能力的情況下拒不歸還，給國(guó)家金融機(jī)構(gòu)造成了巨大損失；采用欺騙的手段，騙取工商登記部門設(shè)立虛假的“蘭州市大青山土地開發(fā)有限公司”，并以該虛假公司名義簽訂協(xié)議，詐騙國(guó)道高速辦的巨額征地補(bǔ)償款；在未辦理任何土地使用審批手續(xù)的情況下，非法征用國(guó)有耕地并進(jìn)行倒賣，從中牟取暴利；指使和授意榮達(dá)公司管理人員和財(cái)務(wù)人員采取隱瞞收入、非法列支等手段進(jìn)行虛假的納稅申報(bào)，偷逃國(guó)家巨額稅款。李旭東的委托辯護(hù)人———律師尚倫生當(dāng)庭舉反駁證據(jù)共201份，尚倫生認(rèn)為，該201份證據(jù)屬于有利于被告人的證據(jù)，但偵查機(jī)關(guān)并沒有向法庭出示，不利于該案件的查實(shí)。

　　經(jīng)過一天的審理，法院將合議后定期宣判。

　　犯罪事實(shí)

　　涉嫌“詐貸”3000余萬(wàn)元

　　據(jù)指控，1997年3月，榮達(dá)公司法人代表李旭東，以修建所謂“信合大廈”為名，向蘭州市城關(guān)信用聯(lián)社拱星墩信用社申請(qǐng)1300萬(wàn)元貸款。拱星墩信用社根據(jù)時(shí)任蘭州市農(nóng)村金融體制改革辦公室專職副主任馬某的決定和指示，與李旭東簽訂了貸款人民幣1300萬(wàn)元的《抵押貸款合同》，含《抵押物清單》、《貸款抵押書》等貸款抵押手續(xù)，并從城關(guān)信用聯(lián)社拱星墩信用社給李旭東貸款人民幣1300萬(wàn)元。后經(jīng)司法審計(jì)鑒定證實(shí)，該1300萬(wàn)元貸款未進(jìn)入榮達(dá)公司賬內(nèi)，該公司事實(shí)上隱匿了該項(xiàng)資金。

　　據(jù)指控，該“信合大廈”項(xiàng)目既沒有報(bào)批立項(xiàng)，更沒有開工建設(shè)。

　　據(jù)指控，該1300萬(wàn)元貸款到期后，城關(guān)信用聯(lián)社曾多次向李旭東催收還貸，但李均以各種非正當(dāng)理由拒絕還款，致使該貸款本金及利息共計(jì)1929.69萬(wàn)元至今無(wú)法收回。

　　據(jù)指控，1996年至1999年間，李旭東還先后向蘭州市商業(yè)銀行所屬榮達(dá)信用社、榮達(dá)支行等金融機(jī)構(gòu)貸款9筆，計(jì)2032萬(wàn)元。李旭東在申請(qǐng)辦理貸款手續(xù)時(shí)，向金融機(jī)構(gòu)提供的所謂“抵押物清單”等相關(guān)手續(xù)，其中7筆貸款共計(jì)1446萬(wàn)元均無(wú)產(chǎn)權(quán)證明，屬虛假抵押和無(wú)效抵押。貸款到期之后，金融機(jī)構(gòu)均多次向李旭東催收無(wú)果。

　　詐騙500萬(wàn)元征地補(bǔ)償款

　　據(jù)指控，1998年6月1日，李旭東等人使用虛假的工商注冊(cè)登記資料，欺騙工商登記部門，設(shè)立了虛假的“蘭州市大青山土地開發(fā)有限公司”(簡(jiǎn)稱“大青山公司”)。1999年7月12日，李旭東以該虛假公司的名義與國(guó)道連霍路柳古段高速公路辦公室(簡(jiǎn)稱高速辦)簽訂了《國(guó)道主干線連霍路柳古段公司建設(shè)工程征用大青山開發(fā)區(qū)土地協(xié)議書》。在簽訂該協(xié)議的過程中，李旭東等人采用虛構(gòu)地面附著物等非法手段，騙取高速段征地補(bǔ)償款500萬(wàn)元。

　　非法倒賣土地使用權(quán)

　　據(jù)指控，1996年3月20日，李旭東在未辦理任何土地使用手續(xù)的情況下，違法與蘭州市城關(guān)區(qū)雁灘鄉(xiāng)灘尖子村原支書宋德貴(已因倒賣土地和受賄犯罪被依法判刑)，簽訂了“征用土地協(xié)議書”，以每畝土地15.80萬(wàn)元的價(jià)格，非法征用了該村9.75畝的耕地，共計(jì)土地征用費(fèi)154.05萬(wàn)元，實(shí)際支付給灘尖子村征用土地款86.23萬(wàn)元，余額至今未付。

　　1998年4月18日，李旭東以每畝120萬(wàn)元的高價(jià)將該宗土地倒賣，經(jīng)司法審計(jì)鑒定證實(shí)，李旭東非法倒賣該宗土地，從中非法獲利1013.91萬(wàn)元。

　　6年偷逃稅款1700余萬(wàn)元

　　據(jù)指控，甘肅榮達(dá)房地產(chǎn)開發(fā)有限公司成立于1996年，該公司名義上是中港合資公司，但實(shí)質(zhì)上是李旭東個(gè)人的私營(yíng)公司。公司自成立以來(lái)，事實(shí)上一直盈利，但李旭東指使和授意該公司副總經(jīng)理王某、馬某和財(cái)務(wù)人員張某等人，采用了隱瞞公司收入以及非法列支等手段將賬外收入資金直接沖減個(gè)人消費(fèi)、揮霍和償還賭債等，進(jìn)行虛假納稅申報(bào)，偷逃國(guó)家巨額稅款。

　　經(jīng)主管稅務(wù)機(jī)關(guān)出具的該公司納稅及適用稅率證明，以及主管稅務(wù)機(jī)關(guān)認(rèn)定的司法稅務(wù)鑒定證實(shí)，榮達(dá)公司自1996年成立至2001年，應(yīng)納稅額1994.99萬(wàn)元，實(shí)納稅額289.02萬(wàn)元，偷稅1705.97萬(wàn)元，偷稅數(shù)額占應(yīng)納稅額的85.51%。(記者郝冬白)