2007年11月26日 星期一
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"美國(guó)投資網(wǎng)站"詐騙逾千萬 湖南破獲"驚天網(wǎng)案"
2007年11月26日 14:46 來源:湖南在線-三湘都市報(bào)

  “美國(guó)投資網(wǎng)站”子虛烏有,“高額回報(bào)”誘惑重重,眾多網(wǎng)民不斷“中招”,涉案金額高達(dá)1000余萬元。株洲警方網(wǎng)監(jiān)部門接到報(bào)警后,從蛛絲馬跡一路追蹤,歷經(jīng)數(shù)月終于揭開這家“投資網(wǎng)站”的廬山真面目。今天,警方詳細(xì)披露了這起已經(jīng)進(jìn)入審理程序的“驚天網(wǎng)案”。

  “投資網(wǎng)站”人間蒸發(fā)

  2007年2月2日,株洲市民吳某像往常一樣,打開家中的電腦,想查看一下自己在www.develop_invest.com.cn上的投資“返利”情況?伤麉s發(fā)現(xiàn)該網(wǎng)站顯示“正在維護(hù)中,無法進(jìn)行投資回報(bào)”,接連幾天都是這種情況,到后來,網(wǎng)站干脆無法找到了!翱隙ū或_了”,吳某急了。

  其實(shí)被騙的何止吳某一人,還有吳家附近的60余名居民。

  可疑賬戶進(jìn)賬上千萬

  民警發(fā)現(xiàn),受害人投資時(shí)都是向兩個(gè)戶名為“黃凱彬”的工行賬戶上匯款,專案組決定從“黃凱彬”入手進(jìn)行追蹤調(diào)查。

  由于兩個(gè)賬戶的開戶行分別在廣州和深圳。3月19日,專案民警劉望清、劉賽奔赴廣東。通過調(diào)取黃凱彬賬戶的資金往來情況發(fā)現(xiàn),該賬戶上總共匯入的資金高達(dá)1000余萬元,部分資金以多筆大額的形式轉(zhuǎn)入了兩個(gè)以“陳伙勝”之名開設(shè)的賬戶上。

  進(jìn)一步調(diào)查發(fā)現(xiàn),黃凱彬、陳伙勝的賬戶都開通了網(wǎng)上銀行業(yè)務(wù),銀行資料顯示:“黃凱彬”等幾個(gè)賬戶轉(zhuǎn)賬和查詢時(shí)的用戶中有一個(gè)叫“潘伯娣”的寬帶用戶。警方通過外圍調(diào)查發(fā)現(xiàn),潘伯娣、陳伙勝是夫婦,其兒子陳硯星熟知電腦操作。專案組分析認(rèn)為,潘伯娣一家有重大作案嫌疑。

  一嫌疑人仍在追捕中

  4月5日晚11時(shí)許,民警將潘、陳以及其兒子陳硯星在家中抓獲。在證據(jù)面前,他們供認(rèn)了伙同廣西的另2名嫌疑人譚海民、馮耀一起作案的事實(shí)。

  目前,只有譚海民還沒有到案。警方已將其列為網(wǎng)上逃犯進(jìn)行追捕。

  允諾投資返利專騙心切網(wǎng)民 

  警方偵查查明,2006年9月,從事成人用品生意的譚海民獲悉網(wǎng)絡(luò)詐騙手段后,找到了懂網(wǎng)絡(luò)操作的馮耀,兩人一拍即合,決定搞假投資網(wǎng)站來騙錢。在譚海民的指使下,馮耀花60美元,申請(qǐng)了域名,并開設(shè)“美國(guó)拓資投資集團(tuán)網(wǎng)站”,發(fā)布美國(guó)拓資投資集團(tuán)吸收民間投資并給予高額返利的虛假信息,騙取“獲利心切”的網(wǎng)民向指定賬號(hào)內(nèi)匯款。

  為引誘更多人進(jìn)行所謂的投資,他們先給受害人返利一部分,達(dá)到詐騙更多錢財(cái)?shù)哪康。然后轉(zhuǎn)移贓款,將實(shí)施詐騙用的銀行賬戶銷戶,關(guān)閉網(wǎng)站,將受害人用來投資的錢據(jù)為己有。

  在作案過程中,譚海民負(fù)責(zé)所謂的市場(chǎng)開發(fā),騙取受害人匯錢投資;馮耀負(fù)責(zé)網(wǎng)站建設(shè)和維護(hù),并對(duì)詐騙來的資金進(jìn)行統(tǒng)計(jì)核算。為了不暴露身份,譚海民又找來原來結(jié)識(shí)的生意場(chǎng)上的朋友潘伯娣,要潘與其丈夫陳伙勝一起負(fù)責(zé)在廣東增城、深圳和廣西南寧、百色工商銀行,通過借用其親戚黃凱彬、劉亞嬌身份證開設(shè)多個(gè)銀行賬戶,作匯款和資金轉(zhuǎn)移之用,陳硯星則按譚海民要求通過網(wǎng)上銀行向受害人返利,并將贓款轉(zhuǎn)到其指定戶名“譚積弟”、“馮耀”等人的賬號(hào)上。(作者:廖才文 易裕厚)

編輯:朱鵬英】
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