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吉林破跨省非法集資案 金額達1.5億4000人受騙
2007年04月04日 08:54 來源:經(jīng)濟參考報

  吉林省長春市近日破獲一起跨省非法集資大案,河北、山西、遼寧和天津市等地共有4000余人上當,涉案金額高達1.5億元。剖析非法集資大案的特點,認清非法集資騙人的本質(zhì),對防止悲劇重演具有重要意義。

  4000多人掉入非法集資的陷阱

  2006年7月26日,長春市公安局經(jīng)偵支隊接到河北省石家莊市諶光明等70余人報案,舉報吉林佳林投資管理有限公司的法人代表宋起江、總經(jīng)理陳勇,宋起江等以長春佳林實業(yè)集團有限公司有好項目,做汽車內(nèi)飾需要資金為名,采取三個月為一個周期,利息20%的高息方式從民間融資。諶光明稱,他們從2006年4月至6月先后向該公司“投資”300余萬元,后來宋起江和陳勇下落不明。

  因涉嫌非法吸收公眾存款,浙江東陽公安機關(guān)對本色集團立案調(diào)查。

  長春警方隨即了解到,2005年8月,吉林佳林實業(yè)有限公司由于缺乏企業(yè)發(fā)展資金,在報刊上刊登廣告,向社會招商。曾在沈陽從事過融資的陳勇看到廣告后,認為可以借該公司的名義進行融資,于是找到公司的法定代表人潘國立,表示對該項目感興趣,愿意投資。雙方經(jīng)過協(xié)商,初步達成口頭協(xié)議。由陳勇出資購買吉林佳林實業(yè)有限公司的股權(quán)。吉林佳林實業(yè)有限公司主要經(jīng)營塑料制品、機械加工,是長春佳林實業(yè)集團有限公司的實際控股人,擁有其99%的股份。

  2005年11月,陳勇在未與吉林佳林實業(yè)有限公司簽訂轉(zhuǎn)讓協(xié)議的情況下,未經(jīng)潘國立同意,私刻了長春佳林實業(yè)集團有限公司的公章和潘國立的名章,偽造了長春佳林實業(yè)集團有限公司的任命書,任命宋起江為吉林佳林投資管理有限公司的法定代表人。偽造了有關(guān)的協(xié)議書,在河北省石家莊市、井陘縣、邯鄲市、張家口市、山西省太原市、遼寧省丹東市、天津市等地設(shè)立分公司和區(qū)域負責人,并進行融資。陳勇等人聲稱長春佳林實業(yè)集團有限公司有好的投資項目需要資金,并帶領(lǐng)區(qū)域負責人、投資者到長春佳林實業(yè)集團有限公司考察、參觀。同時采取以三個月為一個周期返本付息,利息高達20%為誘餌,由區(qū)域負責人招聘業(yè)務(wù)代表,由業(yè)務(wù)代表向民間投資者進行融資。

  長春市公安局經(jīng)偵支隊二隊隊長王喜軍說,從2005年11月至2006年7月,陳勇、宋起江共非法融資1.5億元人民幣,涉及人員達4000余人。眼見融資款到了返還期限,老百姓不斷上訪,陳勇和宋起江潛逃。長春市公安局經(jīng)偵支隊于2006年10月9日,將犯罪嫌疑人陳勇、宋起江在長春抓獲。經(jīng)審訊,陳、宋兩人對犯罪事實供認不諱。目前兩人已被刑拘。

  非法集資大案呈現(xiàn)五大特點

  吉林省公安廳經(jīng)偵總隊總隊長張玉貴說,陳勇和宋起江的案子,絕不是偶發(fā)的。近年來,隨著經(jīng)濟體制改革的不斷深入,非法集資案件呈逐年增長的嚴峻態(tài)勢,特別是近兩年來,達到歷史新高。

  2003年以來,吉林省公安機關(guān)共立集資詐騙案件64起,非法吸收公眾存款案件117起,涉案金額高達36億元,被騙群眾多達10余萬人次。不法分子多以高額回報為誘餌,承諾20%甚至30%的高息,先期付給集資人員承諾的高息,誘導集資群眾相信集資活動的真實性和盈利性,致使大批群眾不惜血本參加集資,案發(fā)后嫌疑人攜款潛逃,給集資群眾造成巨額經(jīng)濟損失。

  張玉貴介紹,非法集資活動在長春市和吉林市表現(xiàn)尤為突出。僅以吉林市為例,2003年以來,吉林市公安局共立案查處集資詐騙和非法吸收公眾存款案件17起,被害群眾多達五萬余人。其中偵破的新同舟案,涉案金額達2.32億元。另外一起有影響的吉林納士塔公司非法集資案,涉案金額也高達1.25億元,此案有數(shù)千戶老百姓被騙得一貧如洗,有的甚至家破人亡。

  張玉貴說,非法集資大案破壞了正常的金融秩序,直接侵害廣大群眾的切身利益。非法集資案件有五個特點。

  一是以高額回報為誘餌,受騙者人數(shù)眾多。嫌疑人多數(shù)都是以高利息為誘餌,采取后期存款支付前期本金、利息的循環(huán)方法實施犯罪行為。被騙群眾在得到先期的高額回報后,即對投資的可靠性和盈利性深信不疑,不惜血本投入,直到案發(fā)時才意識到被騙。

  二是犯罪的組織化、專業(yè)性很強。多數(shù)企業(yè)都有嚴密的組織和實施計劃,從法人代表到市場部部長都有明確的分工,按其計劃實施吸儲,并有專人以講課的形式進行宣傳鼓動。

  三是蔓延快,數(shù)額大。這些非法集資案,都采取類似于非法傳銷的網(wǎng)絡(luò)發(fā)展形式,幾個月的時間就在全國多個地區(qū)設(shè)立集資點,發(fā)展蔓延速度之快超乎想像。

  四是跨區(qū)域性強,打擊難度大。一些嫌疑人在某地登記注冊公司,而在其他地方設(shè)立分支機構(gòu)進行非法集資活動,根據(jù)現(xiàn)行法律,案件的管轄問題存在異議,造成相關(guān)地區(qū)相互推諉,一定程度上延誤了對不法活動的打擊。

  五是滋生其他違法犯罪。很多金融犯罪本身就是多種犯罪的結(jié)果或者包含著其他違法犯罪。一些不法分子為達到目的,往往采用賄賂利誘等手段,在金融機構(gòu)內(nèi)部尋找突破口。有的金融系統(tǒng)內(nèi)部職工為了不法利益,內(nèi)外勾結(jié),里應(yīng)外合,與不法分子共同實施犯罪。還有的金融系統(tǒng)的領(lǐng)導,為金融犯罪活動大開方便之門,或為不法分子充當“保護傘”。由金融詐騙犯罪而引發(fā)的違法發(fā)放貸款、行賄、受賄、玩忽職守、貪污等犯罪案件時有所聞。

  應(yīng)保持良好投資心態(tài)謹防詐騙

  專業(yè)人士分析,非法集資大案頻發(fā)有三個原因:一是不法分子的欺騙手段極富誘惑力。他們抓住一些人急于賺大錢的心理,通過虛構(gòu)產(chǎn)品和項目具有高額的市場回報等,對投資者許諾高比例的利息回報,有的還提供并不屬于自己的土地和企業(yè)作虛假擔保,騙得了一些群眾的信任;二是被騙群眾法律觀念淡薄。不法分子以高比例的利息面向群眾吸收投資,有的群眾在夸大的宣傳和高比例利息回報誘惑下,并不去求證其是否合法;此外,銀行利率過低,又沒有其他好的投資項目,一些民間資本擁有者在別人宣傳和誘惑下,便參與進來。

  張玉貴提醒,為防止非法集資大案的發(fā)展蔓延,社會各界和廣大群眾一定要切實增強防范意識,保持良好的投資心態(tài),不要夢想一夜致富。按照我國法律規(guī)定,非金融機構(gòu)不能進行集資活動,如果有公司、企業(yè)向社會不特定多數(shù)人群進行集資,一定不要輕易投入資金,避免上當。對于一些所謂好項目,即使投資人已經(jīng)得到先期的高額回報,也不可完全相信,要認真咨詢有關(guān)部門,了解這種集資行為是否符合法律規(guī)定,不要輕易投資。為非法集資活動充當代理人、委托人的,一旦涉嫌犯罪,公安機關(guān)將依法追究刑事責任,其經(jīng)濟所得是非法的,不受法律保護。(記者周立權(quán))


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