中新社北京二月二十四日電(記者王巖)在去年四月到十二月間，中國(guó)警方、中國(guó)人民銀行和國(guó)家外匯管理局聯(lián)合行動(dòng)，共打掉一百五十五個(gè)地下錢莊及非法買賣外匯交易點(diǎn)，涉案金額一百二十五億元人民幣。
據(jù)統(tǒng)計(jì)，聯(lián)合行動(dòng)期間，各地共組織專項(xiàng)打擊行動(dòng)四百七十九次，繳獲現(xiàn)金折合人民幣一點(diǎn)一億元，凍結(jié)資金四千二百萬(wàn)人民幣，罰款金額一千九百四十三萬(wàn)元人民幣。
據(jù)公安部有關(guān)負(fù)責(zé)人介紹，中國(guó)警方在廣東、福建、山東、海南、新疆、浙江和黑龍江等地先后偵破了八個(gè)特重大地下錢莊案。其中包括海南“三·一二”李奎德(臺(tái)灣)地下錢莊案，抓獲包括六名臺(tái)灣人在內(nèi)的十四名犯罪嫌疑人；涉案金額折合人民幣達(dá)三十億元的新疆“八·一九”非法買賣外匯案及作為中國(guó)警方破獲的首起外國(guó)人非法經(jīng)營(yíng)地下錢莊案件——山東金權(quán)在(韓國(guó))地下錢莊案等。
作為游離于金融機(jī)構(gòu)之外進(jìn)行外匯買賣交易活動(dòng)的非法經(jīng)營(yíng)組織，地下錢莊已成為犯罪分子把資金轉(zhuǎn)移到境外，洗黑錢的重要工具。中國(guó)人民銀行反洗錢局副局長(zhǎng)蔡憶蓮?fù)嘎叮袊?guó)《反洗錢法》正在抓緊起草過(guò)程中，今年年中有望出臺(tái)。
