中新網(wǎng)2月2日電《人民日?qǐng)?bào)》今日刊載訪問全國(guó)集中打擊賭博違法犯罪活動(dòng)專項(xiàng)行動(dòng)協(xié)調(diào)小組赴廣西督導(dǎo)組組長(zhǎng)、中國(guó)銀監(jiān)會(huì)副主席李偉文章。他指出，銀監(jiān)會(huì)要加大監(jiān)管切斷賭資流通渠道。

　　李偉表示，近年來各類賭博尤其是網(wǎng)絡(luò)賭博和境外賭博的蔓延，直接誘發(fā)了貪污腐敗、挪用公款、非法洗錢、地下黑市交易等違法犯罪活動(dòng)，造成國(guó)家資金流失。這些活動(dòng)大多是利用銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)的支付結(jié)算平臺(tái)和工具實(shí)現(xiàn)資金轉(zhuǎn)移的。因此，按照中央要求銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)將配合做好相關(guān)工作，從源頭上切斷賭博的資金渠道。

　　中國(guó)銀監(jiān)會(huì)專門下發(fā)通知，提出了十個(gè)方面的具體要求。李偉稱，一是思想認(rèn)識(shí)到位；二是具體措施到位。通過完善內(nèi)部管理，加強(qiáng)對(duì)大額劃撥資金的監(jiān)管，切斷賭資的流通渠道。要加強(qiáng)對(duì)資金匯兌的管理，不得在境外賭場(chǎng)開設(shè)營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)，不得為賭博網(wǎng)站提供網(wǎng)上支付接口，建立監(jiān)督回訪機(jī)制，建立賬戶黑名單制度和異常資金交易信息監(jiān)測(cè)機(jī)制等；三是嚴(yán)格遵守有關(guān)法律和紀(jì)律，嚴(yán)禁任何人參與境內(nèi)外賭博活動(dòng)，一旦發(fā)現(xiàn)嚴(yán)肅處理；四要建立和完善長(zhǎng)效機(jī)制，研究完善支付結(jié)算業(yè)務(wù)管理體系，加強(qiáng)資金匯兌管理。等等。

　　從去年開始，各銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)已按照中央的要求和銀監(jiān)會(huì)的部署就有關(guān)問題逐一落實(shí)。賬戶黑名單制度在去年作了初步工作，可疑賬戶的掌握有一個(gè)漸進(jìn)方式。據(jù)了解，活動(dòng)開展以來各銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)積極配合公安等部門對(duì)可疑網(wǎng)站、可疑賬戶、可疑銀行卡號(hào)和其他可疑的資金匯兌問題協(xié)助調(diào)查，并將有關(guān)情況及時(shí)報(bào)告銀行業(yè)監(jiān)管部門，李偉提到。

　　李偉指出，這次集中打擊賭博活動(dòng)把跨地區(qū)跨境賭博、豪賭和非法洗錢等各種犯罪活動(dòng)作為打擊的主要對(duì)象，銀行卡用戶可隨時(shí)隨地變換賬戶，很難跟蹤。不過，我們要求銀行業(yè)通過異常資金交易信息監(jiān)測(cè)機(jī)制等措施，以防為主，積極工作，全力配合相關(guān)部門切斷賭博資金流。