中新網(wǎng)12月13日電 據(jù)來自海南省整規(guī)辦的消息，今年以來，中國人民銀行�？谥行闹新�(lián)合公安部門開展打擊地下錢莊違法犯罪活動，加大對大額和可疑外匯資金交易的核查力度。今年1至11月，共向公安機關(guān)辦理移送15起個人大額和可疑外匯資金交易線索，交易954筆，交易金額2498萬美元，偵破2起地下錢莊洗錢案件。
海南經(jīng)濟報的報道說，今年來，該行繼續(xù)開展外匯違規(guī)案件的查處工作，對涉嫌違反外匯管理行為的7家轄區(qū)內(nèi)涉外企業(yè)(包括金融機構(gòu))進行調(diào)查，其中立案查處的有5家，涉案金額11256.96萬美元，結(jié)案6家(1家為2003年立案，2004年結(jié)案)結(jié)案率100%；處罰金額83.67萬元，收繳入庫45.67萬元。
此外，該行還積極穩(wěn)妥推進海南省股份制信托(租賃)公司的停業(yè)整頓工作，核查了各信托、租賃公司的真實資產(chǎn)、負債及所有者權(quán)益情況，開展法律訴訟保全各公司的資產(chǎn)。穩(wěn)步推進銀行信用建設(shè)，優(yōu)化信用環(huán)境。(陳敬儒)
