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賴昌星案牽出銀行大案 中行北京分行3干部獲刑

2004年11月30日 07:14

  昨天,中國銀行北京分行國際貿(mào)易結(jié)算處原處長肖德林、副處長蔡國慶、進口科副科長王續(xù)起3人被市二中院以非法出具金融票證罪終審判處有期徒刑6至8年。據(jù)了解,這起造成國有資產(chǎn)6000多萬元損失的大案,是在對賴昌星走私集團遠華大案查處過程中發(fā)現(xiàn)的。

  1998年8月至9月,中國銀行北京分行國際貿(mào)易結(jié)算處受理了中國商業(yè)對外經(jīng)濟技術(shù)合作公司申請開立不可撤銷遠期跟單信用證的業(yè)務(wù)。中商公司的申請文件中,不僅缺少進口付匯備案表等必備文件,也缺少中行北京分行信貸部門的授信額度審批。

  中商公司通過中間人找到了當時擔(dān)任結(jié)算處處長的肖德林和副處長蔡國慶。于是,肖德林、蔡國慶和結(jié)算處進口科副科長王續(xù)起便在既未責(zé)令中商公司補交必備文件,也未向中商公司收取保證金的情況下,同意中商公司以“化整為零”的方式開立單筆大額信用證,共計800余萬美元(折合人民幣6000余萬元)。由于100萬美元以上的大額信用證需報行長審批,故800余萬美元是分10次從銀行開出。

  信用證到期后,中行按規(guī)定墊付了相關(guān)資金,但這筆款項中商公司拒不支付。中商公司隨后因經(jīng)營問題被撤銷,造成中行6000多萬元資金無法追回。

  據(jù)了解,肖德林等人案發(fā)源于對賴昌星走私集團犯罪的調(diào)查。1998年中央專案組在對遠華大案的調(diào)查過程中,發(fā)現(xiàn)了肖德林等人的違法行為,遂責(zé)令公安部立案偵查。2002年,3人先后被抓獲。(來源:《京華時報》;記者鄒桂)

 
編輯:張明】



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