中新網(wǎng)11月26日電 國家外匯管理局官方網(wǎng)站近日發(fā)布新聞稱，自今年年初中國首批反洗錢專門法規(guī)頒布實(shí)施以來，國家外匯管理局認(rèn)真貫徹落實(shí)中國人民銀行關(guān)于反洗錢的工作部署要求，加大了打擊和防范跨境洗錢及監(jiān)控異常資金流動(dòng)的力度，扎實(shí)做好反洗錢基礎(chǔ)建設(shè)工作。

　　消息稱，國家外匯管理局成立了專門的反洗錢機(jī)構(gòu)，組織領(lǐng)導(dǎo)外匯局系統(tǒng)反洗錢工作，分析處理金融機(jī)構(gòu)上報(bào)的大額和可疑外匯資金交易信息，并與公安部共同制定了《公安部、國家外匯管理局外匯領(lǐng)域反洗錢合作規(guī)定》，以明確公安機(jī)關(guān)和外匯管理部門在外匯領(lǐng)域反洗錢合作中的職責(zé)分工及合作機(jī)制、內(nèi)容和程序，給雙方的反洗錢合作以制度上的保證。目前，外匯領(lǐng)域已經(jīng)初步形成了一套反洗錢工作機(jī)制，包括：銀行報(bào)告大額和可疑外匯資金交易；外匯局對銀行報(bào)告數(shù)據(jù)進(jìn)行匯總、篩選、分析、甄別并初步核查后對涉及外匯違規(guī)的，由外匯局查處，對涉及洗錢犯罪的移交公安部門；公安部門對涉嫌洗錢犯罪案件進(jìn)行查處。

　　為確保反洗錢工作職責(zé)的履行，國家外匯管理局還下發(fā)了《關(guān)于進(jìn)一步落實(shí)反洗錢職責(zé)有關(guān)問題的通知》，要求各外匯分局在檢查部門設(shè)置專門的反洗錢工作崗位，將文化程度高、專業(yè)知識(shí)對口、具有良好計(jì)算機(jī)操作水平、外語交流能力強(qiáng)、熟悉經(jīng)濟(jì)金融及法律等方面知識(shí)的青年干部充實(shí)到反洗錢工作崗位上來。國家外匯管理局也將選拔各外匯分局的反洗錢工作人員分期分批在國內(nèi)外進(jìn)行培訓(xùn)。

　　消息還稱，目前，第一期境外培訓(xùn)已于今年10月20日至11月3日在美國舉行。國家外匯管理局及其12個(gè)省級(jí)分局(管理部)、財(cái)政部和公安部的有關(guān)人員參加了此次培訓(xùn)。參訓(xùn)的學(xué)員為工作在反洗錢第一線的青年業(yè)務(wù)骨干，平均年齡約31歲，均具有大學(xué)以上學(xué)歷，其中研究生以上學(xué)歷的學(xué)員占總?cè)藬?shù)的一半以上。培訓(xùn)著眼于解決外匯領(lǐng)域反洗錢的實(shí)際問題，來自于美國司法部、財(cái)政部及其下屬的金融犯罪執(zhí)法網(wǎng)絡(luò)、海關(guān)、計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)犯罪情報(bào)中心、美國聯(lián)邦儲(chǔ)備銀行的14位專家通過9場專題講座，重點(diǎn)講解了美國的反洗錢立法、反洗錢機(jī)構(gòu)及其運(yùn)作、金融領(lǐng)域反洗錢狀況和反洗錢的國際合作交流等方面的內(nèi)容。

　　在中國相關(guān)部門建立反洗錢專門機(jī)構(gòu)后，如何培養(yǎng)高素質(zhì)的反洗錢專門人才已經(jīng)成為現(xiàn)實(shí)亟待解決的問題。此次培訓(xùn)是國家外匯管理局舉辦的第一次較大規(guī)模的境外反洗錢專項(xiàng)培訓(xùn)，為外匯局系統(tǒng)更好地培養(yǎng)與國際接軌的反洗錢人才、促進(jìn)國際間反洗錢合作與交流作出了有益的嘗試。