中新網(wǎng)9月12日電　據(jù)意大利《歐聯(lián)時報》報道，今年年初，意大利政府將個人單次使用現(xiàn)金額調(diào)整為5000歐元以下，超過5000歐元交易規(guī)定須經(jīng)銀行轉(zhuǎn)帳或使用支票方式結(jié)算；對移民向境外匯款也進行了大幅度下調(diào)。并規(guī)定匯款人在匯款時，須填寫真實身份，對身份不實的匯款，一經(jīng)查出政府將凍結(jié)匯款，對不核實匯款人身份的匯款公司，政府將加大處罰力度。

　　匯款額度的大幅降低使得很多匯款企業(yè)無利可圖，一些匯款公司為牟取利潤不惜犯科，變相為移民向境外匯款。違規(guī)匯款的不斷發(fā)生，引起了當(dāng)局的高度重視。從上周，意大利財政警察和金融管理機構(gòu)已開始對境內(nèi)的匯款公司進行大規(guī)模檢查，嚴(yán)查匯款公司違規(guī)洗錢活動。

　　意大利中部地區(qū)摩德納警方在此次檢查中，重點檢查了一些金融中介機構(gòu)和匯款公司，以非法洗錢查封了多家匯款公司，扣押了待匯出的款項，并以洗錢罪對匯款公司責(zé)任人進行了起訴，佛羅倫薩某華人匯款公司同樣厄運難逃遭到了當(dāng)局查封。

　　受其影響，目前已有多名華人款匯出后，自己的家人至今未能收到匯款，由于在匯款時很多華人借用了他人身份或使用根本不存在的身份匯款，致使一些匯款將無法查詢和追討。

　　據(jù)歐盟統(tǒng)計機構(gòu)的統(tǒng)計報告顯示，在歐共體國家中，意大利是移民向原籍國匯款最多的國家之一，移民每年從意大利匯出款項高達44億多歐元。而意大利當(dāng)局認(rèn)為，意大利境內(nèi)的2萬5千多家經(jīng)營經(jīng)匯款業(yè)務(wù)金融中介公司，其中高達30%左右的企業(yè)有違規(guī)違法行為。

　　在意大利的華人多數(shù)都是通過匯款公司將錢寄回祖居國，特別是沒有合法身份的華人更是將自己的收入悉數(shù)匯回家中。個別匯款公司被查封，導(dǎo)致了匯款公司的信譽危機，讓很多想?yún)R款的華人望而卻步，因為有的同胞曾經(jīng)給親人的匯款如石沉大海追討無門。

　　在普拉托打工的東北籍華人李先生告訴記者，幾個月前父親住院，自己給家里曾寄了1萬多歐元，幾個月過去了，家里還沒有收到錢，現(xiàn)在自己真是欲哭無淚，那是我老父親的救命錢。(博源)