中新網(wǎng)1月13日電 據(jù)澳洲日報報道，澳洲警方指稱，有一名中國男子因在賭場“洗”50萬贓款而被逮捕，目前他們正在搜捕另一名涉案男子。

　　來自悉尼北區(qū)的譚政(音譯Zheng Tan)12日在監(jiān)獄里度過了他的30歲生日。他因上月洗錢50萬多元而面臨8項指控。警方表示，在悉尼取出贓款后，譚政飛往墨爾本的皇冠賭場洗錢。他將這些錢與另外50萬元混合起來，以模糊贓款來源。

　　13日，譚政現(xiàn)身悉尼中央地方法庭，他向法官Jane Culver要求保釋，但被拒絕。在遞交給法庭的文件中，警方說道，去年12月譚政將一張偷來的支票存入一澳紐銀行帳戶中。該帳戶是他在去年6月份以TZ國際貿(mào)易控股有限公司的名字開設(shè)的。支票中共有507,575元，本屬于一名近期去世的女性，后來被偷走。

　　去年12月15日，據(jù)稱譚政來到澳紐銀行悉尼北區(qū)支行，取走了48萬元，這些錢后來以他的名字被存入了皇冠賭場的帳戶中。后來，譚政又造訪了悉尼三個郊區(qū)——Lane Cove、St Leonards和Crows Nest的澳紐銀行支行，進行了多次網(wǎng)上交易，取出的錢款從1000元到5000元不等。然后，他跳上了飛往墨爾本的飛機，在皇冠賭場度過了一夜。

　　賭場提供的文件顯示，譚政來到賭場時帶了另外50萬元的現(xiàn)金。警方稱，當被告離開賭場時，他身上有超過100萬元的現(xiàn)金和籌碼。目前，這些籌碼的下落不明�！巴ㄟ^在賭場買籌碼，然后再兌現(xiàn)，被告有效地將所有的錢混合起來，模糊了它們的來源，最終他拿到了100萬，他完全可以說這些錢來自于賭場�！�

　　去年12月23日，譚政被逮捕，警方還搜查了他的房子和汽車。被拘捕時譚政攜有2.9萬元，警方?jīng)]有發(fā)現(xiàn)其它錢款。譚政將于2月23日通過視聽系統(tǒng)出現(xiàn)在悉尼中央地方法庭。

　　此外，目前警方正在搜查第二名男子——24歲的張鵬(音譯PENG ZHANG)，警方認為其涉嫌銷贓。警方指出，這兩人的背后有一個更大的犯罪團伙。該團伙通過從私人郵政信箱偷來的支票開設(shè)虛假的銀行帳戶，并詐騙銀行的貸款。

　　自從譚政被逮捕后，警方與澳洲郵政聯(lián)合啟動了一個行動，打擊竊取住宅大廈信箱支票及身份詐騙等不法活動。據(jù)警方調(diào)查所悉，被偷的支票被人涂改或偽造，透過集團中所謂“跑腿”所開設(shè)的偽冒他人身份開設(shè)的銀行戶口洗錢。其它被人由信箱偷去的文件如電費單或銀行來往文件，通常被人用來開設(shè)冒名的戶口。由于悉尼北區(qū)的商業(yè)區(qū)有很多銀行，所以區(qū)內(nèi)偷住宅大廈信箱的活動十分猖獗。