公安部于2010年5月14日10時舉行新聞發(fā)布會，由公安部經(jīng)濟(jì)犯罪偵查局副局長張濤通報打擊銀行卡犯罪專項行動進(jìn)展的有關(guān)情況。發(fā)布會由公安部辦公廳副主任、新聞發(fā)言人武和平主持。

　　公安部公布相關(guān)經(jīng)濟(jì)犯罪案件典型案例

　　(2010年5月14日)

　　一、黑龍江省牡丹江市姜某信用卡詐騙案。2010年3月17日，黑龍江省牡丹江市公安機(jī)關(guān)摧毀一個網(wǎng)銀詐騙犯罪團(tuán)伙，抓獲犯罪嫌疑人3名，繳獲筆記本電腦、銀行網(wǎng)銀密鑰等一批作案工具。經(jīng)查，2009年11月以來，犯罪嫌疑人姜某偽造某銀行網(wǎng)站，并誘使被害人在該網(wǎng)站上填寫網(wǎng)銀用戶名、密碼等，隨后冒用被害人名義，通過網(wǎng)上銀行盜取銀行卡內(nèi)資金。

　　二、上海市李某信用卡詐騙案。2010年3月9日，上海市公安局經(jīng)偵總隊打掉一偽卡詐騙團(tuán)伙，抓獲李某等5名犯罪嫌疑人，同時查獲2000余條銀行卡信息資料，繳獲網(wǎng)絡(luò)聲訊電話、電腦等大量作案工具。經(jīng)查，2009年11月2日至2010年2月1日，該犯罪團(tuán)伙通過互聯(lián)網(wǎng)從他人手中非法購買大量銀行卡客戶信息，制作偽卡后盜提資金百余次，被害人涉及北京、上海、江蘇、廣東等17個省市。

　　三、福建省廈門市許某非法經(jīng)營案。2010年1月27日，福建省廈門市公安局立案偵辦許某非法經(jīng)營案，抓獲許某等4名犯罪嫌疑人，繳獲POS機(jī)13臺、銀行卡273張、涉案金額1.3億元。經(jīng)查，犯罪嫌疑人許某等人長期從事非法套現(xiàn)犯罪活動，先后使用10多家異地商戶的POS機(jī)作為非法套現(xiàn)工具，通過印發(fā)名片、登報廣告、互聯(lián)網(wǎng)等方式招攬持卡人進(jìn)行非法套現(xiàn)活動。

　　四、廣東省深圳市陳某等人出售非法制造的發(fā)票案。2010年1月，深圳市公安局經(jīng)偵支隊發(fā)現(xiàn)以犯罪嫌疑人陳某等人為核心的假發(fā)票特大銷售網(wǎng)絡(luò)的線索，并立案偵查。3月8日，專案組開始破案攻堅，歷經(jīng)48小時連續(xù)作戰(zhàn)，先后將犯罪嫌疑人陳某等3名犯罪嫌疑人抓獲歸案，從3個窩點中繳獲假發(fā)票180萬份，假公章239枚。

　　五、浙江省溫州市“3.26”非法制造發(fā)票案。2010年1月，浙江省溫州市平陽縣公安局經(jīng)偵大隊經(jīng)過兩個多月的經(jīng)營，在溫州市蒼南縣錢庫鎮(zhèn)發(fā)現(xiàn)了一非法印制發(fā)票窩點。3月26日，在溫州市公安局的統(tǒng)一指揮和稅務(wù)部門的配合下，平陽縣公安局與蒼南縣公安局采取聯(lián)合行動，成功搗毀了一非法制造發(fā)票窩點，當(dāng)場抓獲犯罪嫌疑人3名，繳獲各類假發(fā)票122萬份，并當(dāng)場查獲3臺制假工具和設(shè)備。

　　六、鄺某跨省區(qū)非法制售發(fā)票案。2010年4月11日，新疆、河南經(jīng)偵部門聯(lián)合行動，果斷出擊，成功打掉一個在新疆、河南兩省區(qū)作案的非法制售發(fā)票犯罪團(tuán)伙，抓獲鄺某、王某等5名犯罪嫌疑人，并在周口市西華縣鄺某家中端掉一大型印制窩點，查獲印刷機(jī)、曬版機(jī)、裁紙機(jī)各1臺，各類假發(fā)票87萬份；在周口市商水縣王某家中端掉一大型印制窩點，查獲3臺制假工具和設(shè)備，繳獲餐飲業(yè)發(fā)票5萬余份。

　　七、福建省泉州市洪某家族式非法制售發(fā)票案。2010年4月3日，在福建省公安廳的協(xié)調(diào)指導(dǎo)下，泉州市公安局組織市局有關(guān)部門和南安、鯉城、安溪等地公安機(jī)關(guān)，成功打掉一集生產(chǎn)、加工、銷售于一體的洪某家族式假發(fā)票制售團(tuán)伙，抓獲洪某及其妻、堂弟、妹夫等16名犯罪嫌疑人，搗毀各類窩點16個，查獲制假設(shè)備20臺，繳獲各類假發(fā)票70萬余份。

　　八、樊某出售假幣案。2010年3月，貴州省黔南州公安機(jī)關(guān)從已偵破的一起假幣犯罪案件中獲悉，銷售假幣的“上線”在廣東省汕尾市。在公安部經(jīng)偵局的統(tǒng)一指揮下，貴州、廣東兩省公安經(jīng)偵部門在兄弟警種配合下，聯(lián)合開展偵查，迅速查清了廣東汕尾銷售假幣“上線”樊某的身份。4月5日，當(dāng)樊某在一飯店再次出售假幣時，被當(dāng)場抓獲，繳獲2005年版百元面額假人民幣200萬元。經(jīng)進(jìn)一步偵查發(fā)現(xiàn)，樊某還涉嫌制造冰毒。

　　九、廣東省茂名市系列偽造貨幣案。2010年2月，接到群眾對偽造貨幣窩點的舉報后，廣東省茂名市公安局經(jīng)偵支隊立即牽頭成立專案組開展偵查。3月26日，茂名市公安局組織100余名警力展開集中收網(wǎng)行動，搗毀位于電白縣的假幣印制窩點1個，位于茂名市茂港區(qū)、茂南區(qū)的假幣二次加工窩點3個；抓獲周某等7名犯罪嫌疑人；繳獲假人民幣約53萬元，印制假幣的設(shè)備17臺。