違規(guī)提現(xiàn)近6億元
為達(dá)到占有贓款的目的，李東哲指使手下財(cái)會(huì)人員袁英、高艷銘等人，設(shè)立數(shù)十個(gè)賬戶(hù)用于轉(zhuǎn)款提現(xiàn)�，F(xiàn)已證實(shí)，李東哲通過(guò)分設(shè)于北京、哈爾濱、大慶等地的銀行賬戶(hù)，將贓款約6億元提取現(xiàn)金轉(zhuǎn)移。這其中僅在哈爾濱、大慶兩地，自2000年9月至2005年1月，李東哲就在18家銀行設(shè)立了29個(gè)提現(xiàn)賬戶(hù)，共提取現(xiàn)金4.57億元。
由于被騙款數(shù)額巨大，考慮到銀行日�；酥袑�(duì)同行內(nèi)不同賬戶(hù)間和非業(yè)務(wù)關(guān)聯(lián)企業(yè)間大額轉(zhuǎn)款關(guān)注度較高，故上述賬戶(hù)均未設(shè)立于河松支行，且部分賬戶(hù)名稱(chēng)有意設(shè)立為與被害單位有一定關(guān)聯(lián)性的稱(chēng)謂，如“亞聯(lián)公路工程有限公司”、“北亞公路工程有限公司”、“哈爾濱社保物資經(jīng)銷(xiāo)公司”等。表面看起來(lái)與被害單位東高公司、黑龍江省社會(huì)保險(xiǎn)事業(yè)管理局有一定關(guān)聯(lián)性，實(shí)際上只是李東哲為提現(xiàn)虛設(shè)的臨時(shí)賬戶(hù)。
為逃避日后打擊，袁英、高艷銘等人從未以自己的真實(shí)姓名前往銀行辦理建戶(hù)提現(xiàn)手續(xù)，而是利用偽造身份證化名“高艷”、“徐微”、“朱麗”、“高凌云”、“高曉燕”、“朱麗微”、“尚敏”等到銀行辦理相關(guān)業(yè)務(wù)。
根據(jù)人行《現(xiàn)金管理暫行條例》規(guī)定，開(kāi)戶(hù)行要嚴(yán)格控制開(kāi)戶(hù)單位現(xiàn)金使用，僅允許開(kāi)戶(hù)單位在支付個(gè)人工資勞務(wù)報(bào)酬、獎(jiǎng)金、差旅費(fèi)及農(nóng)產(chǎn)品收購(gòu)業(yè)務(wù)中提取現(xiàn)金。因而，“徐微”、“高曉燕”先后在哈爾濱的幾個(gè)商業(yè)銀行，設(shè)立了名為“黑龍江富錦農(nóng)副產(chǎn)品經(jīng)銷(xiāo)有限公司”和名為“哈爾濱科偉農(nóng)副產(chǎn)品經(jīng)銷(xiāo)有限公司”的賬戶(hù)，在不到一年的時(shí)間里分別提現(xiàn)2000萬(wàn)元和1200萬(wàn)元。另外，還有大量提現(xiàn)過(guò)程明顯屬超范圍、超額度違規(guī)使用現(xiàn)金。
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