參與互動 《法制日報》記者近日從新疆維吾爾自治區(qū)公安廳了解到,自2015年11月1日專項行動開始以來至2016年6月12日,新疆公安機關受立各類電信網(wǎng)絡詐騙案件同比下降20%,破獲案件近千起,涉案金額有所回落,查處違法犯罪人員200余人,打掉犯罪團伙29個,搗毀詐騙窩點9個,繳獲涉案銀行卡641張、手機卡543張,收繳贓款611萬元。
冒充公檢法詐騙屢得手
4月6日,家住烏魯木齊市米東區(qū)的靳月(化名)接到一個陌生電話。對方自稱湖北省武漢市公安機關人員,發(fā)現(xiàn)靳月的身份證被冒用,涉嫌一樁洗錢案件。還說如果懷疑他的身份,可以打電話到武漢市公安局確認。
經(jīng)向對方提供的“武漢市公安局”電話確認后,靳月將28萬元打到對方指定的賬戶上。隨后,對方又通過網(wǎng)銀將靳月另一銀行卡內的25萬元轉走。
53萬元瞬間蒸發(fā),心急如焚的靳月按照對方留下的電話號碼撥過去,沒想到卻是空號。意識到上當?shù)乃s緊報警。
烏市警方接警后立即成立專案組開展偵破工作。5月12日,警方在遼寧省一所高檔公寓內,將涉案的姜某、王某、馬某抓獲。
經(jīng)查,該團伙在多家銀行設立賬戶,負責取款的3人每人都有四五十張銀行卡。收到受害人的匯款后,取款人大多采取跨行取款,每次可以得到相當高的提成。實施詐騙的犯罪嫌疑人,則在柬埔寨、菲律賓、臺灣等地活動。受害人被騙的資金兩天內,被轉到14家銀行的70張銀行卡內。
辦案民警介紹說,犯罪嫌疑人的詐騙方式并不高明,他們冒充公檢法機關工作人員,打電話給受害人,說其銀行卡透支、涉嫌犯罪,需要把受害人卡上的現(xiàn)金打到他們的卡上進行檢驗。很多受害人出于對公檢法機關的信任,把錢打入犯罪嫌疑人的賬戶。
經(jīng)查,3人還涉及內地多起特大電話詐騙案件,涉案范圍廣,影響惡劣。目前,此案仍在進一步深入調查中。
加大治理灰色產(chǎn)業(yè)力度
據(jù)介紹,當前,電信詐騙、侵害公民個人信息、生產(chǎn)銷售使用偽基站、竊聽竊照專用器材、手機惡意程序、無線電屏蔽器、黑廣播等電信網(wǎng)絡新型違法犯罪活動來勢兇猛、愈演愈烈,已成為嚴重影響社會穩(wěn)定和人民群眾安全感的一大突出問題。
自去年年底開展打擊電信網(wǎng)絡新型違法犯罪專項行動以來,新疆全區(qū)各級公安機關以個案帶串案,以點帶面,多警種加強配合,打合成戰(zhàn)、集群戰(zhàn)、殲滅戰(zhàn),著重強化全鏈條打擊電信詐騙犯罪。
據(jù)新疆公安廳刑偵總隊相關負責人介紹,全區(qū)公安機關緊緊抓住為詐騙犯罪提供服務的各個環(huán)節(jié),不斷加大打擊治理灰色產(chǎn)業(yè)力度,向黑廣播、偽基站、開辦銀行卡等犯罪團伙發(fā)起猛烈攻勢,破獲一批案件。
截至目前,新疆全區(qū)共破獲偽基站案件12起,搗毀窩點1處,打掉團伙7個,抓獲30人,繳獲偽基站設備20臺,設備組件10套；破獲黑廣播案件1起,抓獲3人,查獲黑廣播7臺；破獲開辦銀行卡案件兩起,打掉團伙兩個,抓獲4人,繳獲身份證件52張,銀行卡24張,電話卡16張。
警銀聯(lián)動止付382萬元
據(jù)介紹,在打擊防范電信詐騙犯罪資金流這一關鍵環(huán)節(jié)上,新疆自治區(qū)公安廳積極密切與金融部門聯(lián)動配合,多次組織召開專題研討會,研究解決電信網(wǎng)絡詐騙案件中銀行賬號的快速查詢、反饋、緊急止付、快速凍結等相關業(yè)務問題。
截至目前,新疆全區(qū)銀行部門成功阻截電信詐騙案件152起,涉案金額382.6萬余元,阻截、清理非實名銀行賬戶58個,封停銀行賬戶50個,協(xié)助公安機關查詢銀行賬戶1242個,協(xié)助公安機關凍結銀行賬戶77個,涉及金額151萬元。
3月11日,受害人田某通過QQ在網(wǎng)上購買鋁板材料,給對方匯款11萬元后,與對方失去聯(lián)系。接到報案后,烏蘇市公安局刑警大隊快速反應,成功凍結涉案賬戶內全部14萬元資金。
4月19日10時許,克拉瑪依市某公司會計王某的手機微信收到單位“總經(jīng)理”添加好友的提示,點擊添加后,對方要求王某將公司賬戶中的65.6萬元匯入另一家公司銀行賬戶。當日12時21分,王某以電匯方式將65.6萬元匯入“總經(jīng)理”提供公司的銀行賬戶,匯款后發(fā)現(xiàn)被騙,隨即報案。
接報后,辦案民警立即啟動警銀協(xié)作機制,于當日14時許,經(jīng)新疆銀監(jiān)局協(xié)調相關銀行,成功凍結涉案賬戶內的65.6萬元。
據(jù)介紹,新疆各級公安機關積極加強與通信管理部門及中國電信、中國移動、中國聯(lián)通三大運營企業(yè)聯(lián)動,建立關停、封停、攔截、查處黑卡等相關工作機制,及時關停涉案電話號碼,清理偽基站假鏈接,落實三個“第一時間”,有效攔截、阻斷各類詐騙通訊,實現(xiàn)源頭防范。截至目前,已協(xié)調通信部門攔截非法主叫號碼60361個,查處非實名電話卡、上網(wǎng)卡、寬帶業(yè)務(戶)16669個。
預防詐騙還需社會合力
新疆公安廳相關負責人介紹說,電信詐騙屬于非接觸性犯罪,受害人足不出戶也可能受騙。詐騙分子往往采取甲地開辦手機卡、銀行賬戶,乙地實施詐騙,丙地銀行取款,丁地分贓等方式,跨國境、跨區(qū)域作案,犯罪團伙具有網(wǎng)絡化的組織結構,涉及話務平臺搭建、電話詐騙、銀行開戶、轉賬取款、技術服務等多個環(huán)節(jié),已經(jīng)形成產(chǎn)業(yè)鏈。
這名負責人說,由于犯罪嫌疑人辦理銀行卡的身份信息都是假的,手機卡也大多是垃圾卡,要想找到他們很困難。即使抓住一些辦卡、取錢的人,也只是詐騙集團最底層人物。詐騙集團分工明確,各個部分的人一般并不認識,要想找到幕后指使者難上加難。很多時候即使案件偵破了,能追回來的錢也很少。犯罪嫌疑人一般把騙來的錢打到很多張卡上,幾分鐘就能從ATM機上提取完畢。有的錢很快通過地下錢莊匯到境外,追討回來的希望更渺茫。通過銀行等部門查詢銀行卡等信息,手續(xù)繁瑣、耗時較長,而不法分子很短時間就可完成取款,加大了偵破難度。
這名負責人認為,公安機關加大案件查辦力度的同時,相關部門要切實增強保護公民個人信息意識；電信運營商要及時檢查通信線路,預防模擬號碼等情形；銀行要及時堵住銀行卡發(fā)放管理漏洞。只有這些部門通力協(xié)作,建立長效聯(lián)動機制,才能扼住電信詐騙犯罪的“命門”。 按照上線指令,兩天內,竟然將受害者銀行卡內的53萬元分別轉到14家銀行的70張銀行卡內。每次取款可獲得10%好處費。
戴著手銬、腳鐐,低著頭一語不發(fā)……由吉林省長春市開來的火車緩緩駛入新疆維吾爾自治區(qū)烏魯木齊火車南站,3名冒充公檢法機關工作人員、專門進行電信詐騙的犯罪嫌疑人被押解回新疆。
這起成功破獲的電信網(wǎng)絡詐騙案,只是新疆開展打擊電信網(wǎng)絡新型違法犯罪專項行動近半年來破獲的近千起電信網(wǎng)絡詐騙案件中的一起。
《法制日報》記者近日從新疆維吾爾自治區(qū)公安廳了解到,自2015年11月1日專項行動開始以來至2016年6月12日,新疆公安機關受立各類電信網(wǎng)絡詐騙案件同比下降20%,破獲案件近千起,涉案金額有所回落,查處違法犯罪人員200余人,打掉犯罪團伙29個,搗毀詐騙窩點9個,繳獲涉案銀行卡641張、手機卡543張,收繳贓款611萬元。
冒充公檢法詐騙屢得手
4月6日,家住烏魯木齊市米東區(qū)的靳月(化名)接到一個陌生電話。對方自稱湖北省武漢市公安機關人員,發(fā)現(xiàn)靳月的身份證被冒用,涉嫌一樁洗錢案件。還說如果懷疑他的身份,可以打電話到武漢市公安局確認。
經(jīng)向對方提供的“武漢市公安局”電話確認后,靳月將28萬元打到對方指定的賬戶上。隨后,對方又通過網(wǎng)銀將靳月另一銀行卡內的25萬元轉走。
53萬元瞬間蒸發(fā),心急如焚的靳月按照對方留下的電話號碼撥過去,沒想到卻是空號。意識到上當?shù)乃s緊報警。
烏市警方接警后立即成立專案組開展偵破工作。5月12日,警方在遼寧省一所高檔公寓內,將涉案的姜某、王某、馬某抓獲。
經(jīng)查,該團伙在多家銀行設立賬戶,負責取款的3人每人都有四五十張銀行卡。收到受害人的匯款后,取款人大多采取跨行取款,每次可以得到相當高的提成。實施詐騙的犯罪嫌疑人,則在柬埔寨、菲律賓、臺灣等地活動。受害人被騙的資金兩天內,被轉到14家銀行的70張銀行卡內。
辦案民警介紹說,犯罪嫌疑人的詐騙方式并不高明,他們冒充公檢法機關工作人員,打電話給受害人,說其銀行卡透支、涉嫌犯罪,需要把受害人卡上的現(xiàn)金打到他們的卡上進行檢驗。很多受害人出于對公檢法機關的信任,把錢打入犯罪嫌疑人的賬戶。
經(jīng)查,3人還涉及內地多起特大電話詐騙案件,涉案范圍廣,影響惡劣。目前,此案仍在進一步深入調查中。
加大治理灰色產(chǎn)業(yè)力度
據(jù)介紹,當前,電信詐騙、侵害公民個人信息、生產(chǎn)銷售使用偽基站、竊聽竊照專用器材、手機惡意程序、無線電屏蔽器、黑廣播等電信網(wǎng)絡新型違法犯罪活動來勢兇猛、愈演愈烈,已成為嚴重影響社會穩(wěn)定和人民群眾安全感的一大突出問題。
自去年年底開展打擊電信網(wǎng)絡新型違法犯罪專項行動以來,新疆全區(qū)各級公安機關以個案帶串案,以點帶面,多警種加強配合,打合成戰(zhàn)、集群戰(zhàn)、殲滅戰(zhàn),著重強化全鏈條打擊電信詐騙犯罪。
據(jù)新疆公安廳刑偵總隊相關負責人介紹,全區(qū)公安機關緊緊抓住為詐騙犯罪提供服務的各個環(huán)節(jié),不斷加大打擊治理灰色產(chǎn)業(yè)力度,向黑廣播、偽基站、開辦銀行卡等犯罪團伙發(fā)起猛烈攻勢,破獲一批案件。
截至目前,新疆全區(qū)共破獲偽基站案件12起,搗毀窩點1處,打掉團伙7個,抓獲30人,繳獲偽基站設備20臺,設備組件10套；破獲黑廣播案件1起,抓獲3人,查獲黑廣播7臺；破獲開辦銀行卡案件兩起,打掉團伙兩個,抓獲4人,繳獲身份證件52張,銀行卡24張,電話卡16張。
警銀聯(lián)動止付382萬元
據(jù)介紹,在打擊防范電信詐騙犯罪資金流這一關鍵環(huán)節(jié)上,新疆自治區(qū)公安廳積極密切與金融部門聯(lián)動配合,多次組織召開專題研討會,研究解決電信網(wǎng)絡詐騙案件中銀行賬號的快速查詢、反饋、緊急止付、快速凍結等相關業(yè)務問題。
截至目前,新疆全區(qū)銀行部門成功阻截電信詐騙案件152起,涉案金額382.6萬余元,阻截、清理非實名銀行賬戶58個,封停銀行賬戶50個,協(xié)助公安機關查詢銀行賬戶1242個,協(xié)助公安機關凍結銀行賬戶77個,涉及金額151萬元。
3月11日,受害人田某通過QQ在網(wǎng)上購買鋁板材料,給對方匯款11萬元后,與對方失去聯(lián)系。接到報案后,烏蘇市公安局刑警大隊快速反應,成功凍結涉案賬戶內全部14萬元資金。
4月19日10時許,克拉瑪依市某公司會計王某的手機微信收到單位“總經(jīng)理”添加好友的提示,點擊添加后,對方要求王某將公司賬戶中的65.6萬元匯入另一家公司銀行賬戶。當日12時21分,王某以電匯方式將65.6萬元匯入“總經(jīng)理”提供公司的銀行賬戶,匯款后發(fā)現(xiàn)被騙,隨即報案。
接報后,辦案民警立即啟動警銀協(xié)作機制,于當日14時許,經(jīng)新疆銀監(jiān)局協(xié)調相關銀行,成功凍結涉案賬戶內的65.6萬元。
據(jù)介紹,新疆各級公安機關積極加強與通信管理部門及中國電信、中國移動、中國聯(lián)通三大運營企業(yè)聯(lián)動,建立關停、封停、攔截、查處黑卡等相關工作機制,及時關停涉案電話號碼,清理偽基站假鏈接,落實三個“第一時間”,有效攔截、阻斷各類詐騙通訊,實現(xiàn)源頭防范。截至目前,已協(xié)調通信部門攔截非法主叫號碼60361個,查處非實名電話卡、上網(wǎng)卡、寬帶業(yè)務(戶)16669個。
預防詐騙還需社會合力
新疆公安廳相關負責人介紹說,電信詐騙屬于非接觸性犯罪,受害人足不出戶也可能受騙。詐騙分子往往采取甲地開辦手機卡、銀行賬戶,乙地實施詐騙,丙地銀行取款,丁地分贓等方式,跨國境、跨區(qū)域作案,犯罪團伙具有網(wǎng)絡化的組織結構,涉及話務平臺搭建、電話詐騙、銀行開戶、轉賬取款、技術服務等多個環(huán)節(jié),已經(jīng)形成產(chǎn)業(yè)鏈。
這名負責人說,由于犯罪嫌疑人辦理銀行卡的身份信息都是假的,手機卡也大多是垃圾卡,要想找到他們很困難。即使抓住一些辦卡、取錢的人,也只是詐騙集團最底層人物。詐騙集團分工明確,各個部分的人一般并不認識,要想找到幕后指使者難上加難。很多時候即使案件偵破了,能追回來的錢也很少。犯罪嫌疑人一般把騙來的錢打到很多張卡上,幾分鐘就能從ATM機上提取完畢。有的錢很快通過地下錢莊匯到境外,追討回來的希望更渺茫。通過銀行等部門查詢銀行卡等信息,手續(xù)繁瑣、耗時較長,而不法分子很短時間就可完成取款,加大了偵破難度。
這名負責人認為,公安機關加大案件查辦力度的同時,相關部門要切實增強保護公民個人信息意識；電信運營商要及時檢查通信線路,預防模擬號碼等情形；銀行要及時堵住銀行卡發(fā)放管理漏洞。只有這些部門通力協(xié)作,建立長效聯(lián)動機制,才能扼住電信詐騙犯罪的“命門”。
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