中新網(wǎng)9月26日電 人民銀行反洗錢局局長唐旭今日表示，人民銀行配合公安機(jī)關(guān)破獲地下錢莊案件267起，抓獲犯罪嫌疑人800多名，涉案金額超過1000億元。

　　人民銀行反洗錢局局長唐旭是在接受中國政府網(wǎng)專訪，就“加大反洗錢力度，嚴(yán)厲打擊洗錢犯罪”回答網(wǎng)友提問時(shí)作出上述表示的。

　　網(wǎng)友問：地下錢莊交易的隱蔽性以及縱橫交錯(cuò)的經(jīng)營脈絡(luò)，使其很快成為犯罪分子漂洗黑錢的主要渠道，請(qǐng)問央行將如何進(jìn)行打擊？

　　唐旭表示，目前，我國部分地區(qū)的地下錢莊已經(jīng)形成一定規(guī)模，并且有繼續(xù)蔓延的趨勢(shì)，影響了正常的經(jīng)濟(jì)金融秩序，助長了各類犯罪活動(dòng)。近年來，人民銀行、外匯局和公安部始終保持對(duì)地下錢莊違法犯罪活動(dòng)的高壓態(tài)勢(shì)，多次部署打擊地下錢莊違法犯罪活動(dòng)的專項(xiàng)行動(dòng)，取得了明顯成效。2004年人民銀行履行反洗錢職責(zé)以來，人民銀行配合公安機(jī)關(guān)破獲地下錢莊案件267起，抓獲犯罪嫌疑人800多名，涉案金額超過1000億元。

　　唐旭說，人民銀行承擔(dān)了反洗錢的職責(zé)后一直很關(guān)注打擊地下錢莊的問題，為了進(jìn)一步有效地打擊地下錢莊，我們從2007年9月開始，專門針對(duì)地下錢莊問題采取了專項(xiàng)行動(dòng)進(jìn)行打擊。我們認(rèn)為，通過地下錢莊，國內(nèi)非法資金流出了中國的國境，進(jìn)行了跨境流動(dòng)，打擊地下錢莊就可以切斷非法資金往境外流動(dòng)的通道；另外，地下錢莊的出現(xiàn)還為國外的非法資金流到國內(nèi)來提供了通道，因此通過我們的打擊也可以阻斷國外非法資金的流入。從過去幾年對(duì)地下錢莊的打擊來看，地下錢莊的涉案金額和交易規(guī)模變得越來越大，我們的專項(xiàng)行動(dòng)也是針對(duì)這樣的背景進(jìn)行的。

　　唐旭還說，其中，僅2007年9月以來，各地人民銀行、外匯管理部門協(xié)助公安機(jī)關(guān)破獲地下錢莊案件42起，涉案金額折合人民幣約844億元。有力地遏制了地下錢莊違法犯罪活動(dòng)的高發(fā)勢(shì)頭。已破獲的沈陽破獲的“金福順”地下錢莊案，涉及韓國邪教組織“攝理教”；上海破獲的羅懷韜地下錢莊案、深圳破獲的“杜氏”地下錢莊案，受到了社會(huì)的普遍關(guān)注，各媒體對(duì)此進(jìn)行了專門報(bào)道。

　　唐旭表示，今后一段時(shí)期，人民銀行還將繼續(xù)配合公安機(jī)關(guān)開展打擊地下錢莊工作。實(shí)踐證明，公安機(jī)關(guān)與人民銀行聯(lián)合開展打擊地下錢莊專項(xiàng)行動(dòng)，能夠?qū)Φ叵洛X莊違法犯罪活動(dòng)起到打擊和震懾的雙重作用。今后，人民銀行還要繼續(xù)聯(lián)合公安部和外匯局以打擊地下錢莊違法犯罪活動(dòng)為重點(diǎn)開展專項(xiàng)行動(dòng)，有效遏制地下錢莊違法犯罪活動(dòng)。

　　此外還要深挖地下錢莊案件中的上游資金線索。根據(jù)打擊地下錢莊的實(shí)踐工作經(jīng)驗(yàn)，通過地下錢莊向境外匯出的資金往往與貪污賄賂、走私、偷逃稅款，甚至與恐怖活動(dòng)等違法犯罪活動(dòng)有關(guān)。因此，我們將利用反洗錢手段加強(qiáng)對(duì)地下錢莊案件中上下游重點(diǎn)可疑客戶的追蹤力度，打擊利用地下錢莊進(jìn)行的違法犯罪活動(dòng)。打擊地下錢莊本身并不是我們的最終目標(biāo)，我們的最終目標(biāo)是要通過打擊地下錢莊來發(fā)現(xiàn)是誰在使用地下錢莊，誰在利用地下錢莊轉(zhuǎn)移資金，從而分析和發(fā)現(xiàn)資金的來源是合法的還是非法的，這樣才能更好地起到打擊金融領(lǐng)域犯罪的作用。

　　最后還要進(jìn)一步加強(qiáng)監(jiān)管，加大宣傳，減少地下錢莊的市場空間。要進(jìn)一步規(guī)范商業(yè)銀行的網(wǎng)上銀行、電話銀行業(yè)務(wù)，完善現(xiàn)金管理制度，同時(shí)，加大反洗錢宣傳力度，讓社會(huì)公眾認(rèn)識(shí)到地下錢莊的危害和風(fēng)險(xiǎn)，自覺抵制地下錢莊違法犯罪活動(dòng)。(根據(jù)中國政府網(wǎng)文字直播整理)