沒有任何事前通知，4月3日，周五，中信泰富位于香港的總部中信大廈突然遭到香港警方商業(yè)罪案調查科的搜查，并取走部分文件。公司股票隨后停牌，3日晚發(fā)布聲明確認，商罪科要求該公司提供過去兩年涉及外匯合約和資料，以調查是否涉及違規(guī)和欺詐。

　　6日，香港大批藍籌公司如中國遠洋、國泰航空、思捷環(huán)球等在港交所紛紛發(fā)布公告稱，盡管公司有董事同時也任職中信泰富，但并無理由相信商業(yè)罪案調查科的調查直接或間接涉及該公司事務的任何方面。

　　6日，中信泰富繼續(xù)停牌，公司發(fā)言人解釋，上周五該公司只是申請復牌，故并非確實6日可以恢復買賣。至于何時會再發(fā)出通告解釋，則有待跟進。被問及有傳中信泰富主席榮智健有機會被免職時，她則表示，暫時未接獲相關消息。

　　突襲大廈高調搜尋

　　據(jù)了解，警方及證監(jiān)會兩個系統(tǒng)一直都有同步調查中信泰富外匯巨虧一事，但警方3日的行為并非是源于收到證監(jiān)會的轉介，分析人士稱，警方的行為可能是因為有新的證據(jù)表明，公司行為存在違法行為，因此，警方向法院申請搜查令，希望查看公司是否存在問題。

　　據(jù)香港媒體報道稱，警方3日上午9時半到達中信泰富在香港金鐘的辦事處搜查，而這也是第一次針對中信泰富的搜查行動。

　　據(jù)目擊者稱，到3日下午5時左右，一輛小型車駛入該大廈，接著，兩名商罪科工作人員以手推車載著兩箱物品進入停車場大堂，其后車子載書箱離開。約1個小時后，又有數(shù)名佩戴證件的人士進入電梯大堂，并取出多個膠箱，還有一些紙皮箱。

　　對于調查的內容，中信泰富發(fā)表的聲明顯示，商罪科根據(jù)一項搜查令，要求該公司就2007年及2008年簽訂的外匯合約，以及由2007年7月1日至2009年3月16日發(fā)出提供若干資料，以調查是否有下列的違規(guī)行為，包括公司董事作出虛假陳述；及普通法提及的串謀欺詐。中信泰富稱，警方并沒有對該公司作出任何檢控或拘捕，并確認有關調查不會對其日常運作存在任何重大影響。

　　涉嫌違規(guī)內容可獲囚10年

　　法律界人士稱，警方依據(jù)搜查中信泰富的兩項內容：“公司董事作出虛假陳述和串謀欺詐”，如果調查確認屬實，則兩項罪行可最高獲取10年以上的刑罰。

　　根據(jù)香港法例第115章42條《虛假陳述、偽造文件、使用及管有偽造文件》，任何人作出或安排作出明知為偽造或自己亦不信真確的陳述或申述，即屬違法，最高可處監(jiān)禁14年；而串謀欺詐的最高刑罰同樣可監(jiān)禁14年。

　　此外，還有法律界人士援引《盜竊罪條例》21條的規(guī)定指出，公司董事就其公司事務，發(fā)表可能是誤導。虛假或欺騙的書面陳述或賬目，即屬于犯罪，根據(jù)公訴程序定罪后，可判決監(jiān)禁10年。

　　公開資料顯示，中信泰富去年十月爆出驚天大虧損，因炒澳元Accumulator取得賬面虧損約155億元，并需要母公司救急，提供一筆十五億美元(約117億港元)備用信貸，并將大部分外匯期權合約轉讓予母公司。

　　事件發(fā)生后令中信泰富的內部管治備受廣泛批評，證監(jiān)會更介入調查，十七名董事接受證監(jiān)調查，包括主席榮智健，董事總經(jīng)理范鴻齡，目前仍待證監(jiān)會調查結果。

　　中信泰富因炒外匯導致去年業(yè)績首次虧損達127億元。榮智健在記者會上亦被問及會否因事件辭職或提早退休，榮智健響應稱，有關其本人是否繼續(xù)擔任主席職務或辭職問題，他本人并無考慮有關問題，一切由董事會決定。

　　大事記

　　2008年9月12日，中信泰富刊發(fā)的股東通告函聲稱，自2007年12月31日以來的財務或交易狀況，概無出現(xiàn)任何重大不利變動。

　　10月20日，公司發(fā)盈警，因炒外匯巨額虧損，公司產(chǎn)生155億元的虧損。

　　10月21日，獨立股評人DavidWebb撰文質疑，中信泰富在9月7日發(fā)現(xiàn)違規(guī)炒匯后未有及時披露，又質疑榮智健的女兒是否為此負責。

　　10月22日，DavidWebb再次撰文，質疑中信泰富于9月12日發(fā)出的通告內容有誤導。同日，香港證監(jiān)會確認對中信泰富事件展開調查，港交所也表示將跟進。此外，中信泰富董事總經(jīng)理范鴻齡暫時離任證監(jiān)會及港交所公職。

　　10月27日，范鴻齡暫停行政會議、積金局及其他公職。

　　10月31日，中信集團派出董事張極井進駐中信泰富。

　　11月12日，中信集團接收中信泰富持有的57億澳元合約，并提供116.25億元備用信貸。

　　12月24日，中信集團行使備換權，將116.25億元可換股債券兌換成中信泰富股份，連同一致行動人士，持股量增至70.46%。

　　2009年3月25日，中信泰富公布2008年全年業(yè)績，虧損127億元，其中外匯損失159億元，當日主席榮智健在業(yè)績發(fā)布會上稱，暫時無退休計劃。

　　4月3日，香港罪案調查科搜查中信泰富辦公室。(蔣家華)