斂財(cái)途徑
據(jù)了解，“帶頭大哥”主要的斂財(cái)途徑是利用QQ群、博客和個(gè)人網(wǎng)站，通過加盟會(huì)員的形式向廣大網(wǎng)友收取會(huì)員費(fèi)，按照繳納會(huì)費(fèi)的不同，分“黃金”、“白金”、“VIP”等不同會(huì)員等級(jí)，黃金群是1.7萬(wàn)元，白金群要2.7萬(wàn)元。只有加為會(huì)員后，“帶頭大哥”才會(huì)提供證券投資咨詢服務(wù)。這個(gè)贏利鏈條里QQ群模式是終端。
此前，“帶頭大哥”一直否認(rèn)收取會(huì)員費(fèi)，而是收取培訓(xùn)費(fèi)和資料費(fèi)。但記者獲得的一份材料顯示，“帶頭大哥”曾表示：“咱們現(xiàn)在創(chuàng)造的模式，是中國(guó)至今沒有過的。因此為了穩(wěn)妥起見，我們通過培訓(xùn)的方式來(lái)建立這個(gè)團(tuán)隊(duì)。大家和我是合同關(guān)系，是培訓(xùn)合同，就是接受我的有償培訓(xùn)，我收取培訓(xùn)費(fèi)，根據(jù)成本核算確定了4000元—5000元標(biāo)準(zhǔn)�！�
業(yè)內(nèi)人士表示，他這么做有可能是考慮到“會(huì)員制”已遭到國(guó)家的打擊，必須變換形式。但不管怎么樣，在沒有證券從業(yè)資格，且未經(jīng)證券監(jiān)管部門許可的情況下，這都是違法的。
在這份資料中，可以看到“帶頭大哥”的群運(yùn)作已經(jīng)至少超過1年以上。因?yàn)橘Y料顯示，“帶頭大哥”發(fā)起所謂培訓(xùn)活動(dòng)日期為2006年5月4日，他在說(shuō)明中寫道：“各地區(qū)群自達(dá)到預(yù)定招生人數(shù)之時(shí)即關(guān)閉，不滿也會(huì)關(guān)閉。最遲關(guān)閉時(shí)間為：上海群為2006年5月10日16點(diǎn)30分、深圳群2006年5月12日16點(diǎn)30分、北京群2006年5月14日16點(diǎn)30分、濟(jì)南群和成都群2006年5月16日16點(diǎn)30分�！倍浾甙l(fā)現(xiàn)，“帶頭大哥”此次培訓(xùn)活動(dòng)，竟然涉及全國(guó)大部分地區(qū)，包括河北、吉林、黑龍江、遼寧、山西等20余省份。
記者在工商局調(diào)取的情況簡(jiǎn)表中顯示，王秀杰在2007年7月3日將公司工商檔案進(jìn)行了變更，王秀杰突然將股份轉(zhuǎn)讓給畢濤和王琛，他自己控股80%，而畢濤出資5萬(wàn)元控股5%，王琛則出資15萬(wàn)元控股15%。
據(jù)透露，王秀杰此次股份轉(zhuǎn)讓是自愿并且免費(fèi)的，沒有向兩位新股東收取任何費(fèi)用。至于原因，他猜測(cè)，那時(shí)王秀杰的長(zhǎng)春公司才成立不久，可能是為了安撫人心，才能得到團(tuán)伙成員的鼎力相助。
知情人士說(shuō)，王秀杰對(duì)給他打工的人很苛刻！“在北京的分公司我不清楚，在長(zhǎng)春的分公司，做到最高職位，一月下來(lái)薪水最多也只有2000多元。”知情人士說(shuō)，王秀杰在各地區(qū)培養(yǎng)了團(tuán)隊(duì)成員，各地“收入”他最清楚，直到其事情敗露，區(qū)域的負(fù)責(zé)人才知道王秀杰的真實(shí)“收入”。
經(jīng)司法部門連日調(diào)查，最后確認(rèn)此次涉案金額已經(jīng)達(dá)到了1300萬(wàn)。知情人士說(shuō)，所有會(huì)員在交納會(huì)費(fèi)(入QQ群費(fèi)用)時(shí)，拿到的大都是交通銀行、工商銀行和農(nóng)業(yè)銀行的匯款賬號(hào)，賬號(hào)不同，但戶名都是“王秀杰”，并且三張卡的所屬地區(qū)都為長(zhǎng)春市。另有知情人士透露，經(jīng)過統(tǒng)計(jì)，“帶頭大哥”會(huì)員主要集中在近10個(gè)QQ群，大概有900多個(gè)會(huì)員，收取會(huì)員費(fèi)總計(jì)一定超過1300萬(wàn)元，主要存為短期定期存款。一知情人士說(shuō)，王秀杰被抓后，司法部門已經(jīng)收繳贓款800余萬(wàn)元。
有人分析，“帶頭大哥”的QQ群收費(fèi)看起來(lái)已經(jīng)很多了，可這部分資金只占他整個(gè)收益中的一小部分，最大的收益應(yīng)該在大客戶身上，要是加上大客戶的資金，真實(shí)數(shù)額要遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過這個(gè)數(shù)字。
“大哥手中還有數(shù)十名把賬戶交給他操作的大客戶，每個(gè)人資金高達(dá)百萬(wàn)元，甚至千萬(wàn)元不等�！本W(wǎng)友透露，討債群中，投入資金在50萬(wàn)元的只能算是群用戶，大客戶資金一般都在百萬(wàn)以上，在QQ群中，上百萬(wàn)元的大客戶就有二三十名，最高還有三四百萬(wàn)元的。在別的群中，還有高達(dá)千萬(wàn)元的。這些大客戶手中擁有大批資金，但苦于消息不夠靈通，不敢輕易投資，“帶頭大哥”的出現(xiàn)，讓他們認(rèn)為是個(gè)發(fā)財(cái)?shù)臋C(jī)會(huì)。將資金全部交給“帶頭大哥”，讓其操盤。
“合作方式是收益按比例分成！”網(wǎng)友說(shuō)，“帶頭大哥”手中控制大批資金，從而可以控制股價(jià)，當(dāng)股票贏利后，大哥會(huì)從收益中抽取25%-30%的傭金，這也是“帶頭大哥”的一種獲利模式。
在“帶頭大哥”接受警方調(diào)查前，這位網(wǎng)友還和“帶頭大哥”通過電話，“他說(shuō)只要股票有收益了，他最少要抽取25%的傭金。”
據(jù)知情人士介紹，“帶頭大哥”首先會(huì)買進(jìn)某一只股票，然后由其大客戶買進(jìn)，再由其開設(shè)的10多個(gè)QQ群的會(huì)員分群買進(jìn)，逐級(jí)推高股票價(jià)格。最后再由帶頭大哥在其博客上公開推薦，吸引公眾投資者買進(jìn)。以上多股資金同時(shí)買入同一只股票，在一定程度上，該股票處于相對(duì)的鎖倉(cāng)狀態(tài)，可以在一定時(shí)期內(nèi)影響股票行情的發(fā)展。
“說(shuō)得明白些，大哥就是讓股民為他操縱的股票接盤！”知情人士說(shuō)。
“帶頭大哥”被抓，交納會(huì)費(fèi)的股民怎樣維權(quán)？律師建議，受害人一定要保留好匯款單，盡量保存一些辦理會(huì)員時(shí)的電子信息，最好是交易往來(lái)的書面證據(jù)，待技術(shù)部門認(rèn)證后，交易往來(lái)的書面證據(jù)與電子證據(jù)相互印證，便成為最有效證據(jù)。
有網(wǎng)友表示，自己是通過銀行匯款的方式交納的會(huì)員費(fèi)，而且保留了匯款憑證，一旦最終公安機(jī)關(guān)有了說(shuō)法，自己可以憑此討回會(huì)員費(fèi)。
“我是通過網(wǎng)上銀行交納會(huì)員費(fèi)的，也沒有什么書面憑證呀。看來(lái)最后只能采取截圖的方式保存證據(jù)了，但愿能管用�！边�有網(wǎng)友說(shuō)。
但更多的網(wǎng)友則表示沒有保存任何匯款憑證。“實(shí)在沒有辦法，只能自認(rèn)倒霉�！�
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