中糧成為蒙牛第一大股東后，蒙牛董事會(huì)將迎來四名新的非執(zhí)行董事。8月3日晚間，蒙牛乳業(yè)(002319.HK)發(fā)布公告稱，計(jì)劃委任中糧集團(tuán)董事長寧高寧以及厚樸投資董事長方風(fēng)雷等四人為公司新任非執(zhí)行董事，預(yù)計(jì)于本月26日股東特別大會(huì)批準(zhǔn)當(dāng)天起生效。

　　公告稱，中糧集團(tuán)及厚樸投資已于今年7月27日完成股份認(rèn)購。同時(shí)，根據(jù)《認(rèn)購協(xié)議》的協(xié)定，蒙牛乳業(yè)董事會(huì)建議取消《公司章程》中董事人數(shù)10人的上限，并建議委任由中糧集團(tuán)和厚樸投資所提名的寧高寧、于旭波、馬建平及方風(fēng)雷等四人為公司非執(zhí)行董事。

　　四人中，寧高寧為中糧集團(tuán)董事長，于旭波為中糧集團(tuán)總裁，馬建平為中糧集團(tuán)戰(zhàn)略部總監(jiān)，方風(fēng)雷為厚樸投資董事長。

　　蒙牛乳業(yè)計(jì)劃于本月26日召開股東特別大會(huì)，對(duì)董事會(huì)修改《公司章程》及新董事委任的建議進(jìn)行表決，如獲得批準(zhǔn)，對(duì)新董事的任命將于股東大會(huì)舉行當(dāng)日生效，任期為三年。

　　與此同時(shí)，蒙牛乳業(yè)表示，孫玉斌已辭去公司及內(nèi)蒙古蒙牛乳業(yè)集團(tuán)股份有限公司執(zhí)行董事一職，其余四名由蒙牛乳業(yè)高管所擔(dān)任的執(zhí)行董事席位保持不變。據(jù)了解，孫玉斌在中國乳業(yè)工作接近30年，為蒙牛創(chuàng)業(yè)元老。蒙牛公告稱，董事會(huì)及孫玉斌已經(jīng)確認(rèn)彼此間沒有意見分歧，亦無其他與其辭任有關(guān)的事宜。

　　7月6日，中糧集團(tuán)宣布聯(lián)合私募股權(quán)基金厚樸投資公司，出資61億港元收購蒙牛乳業(yè)20.03%的股權(quán)，成為蒙牛第一大股東。按照約定，在完成股權(quán)交易后，中糧在蒙牛未來的董事會(huì)11名董事中占3個(gè)名額，均為非執(zhí)行董事。寧高寧在交易達(dá)成后曾對(duì)外表示，中糧無意染指蒙牛乳業(yè)的日常運(yùn)營事務(wù)。

　　此外，根據(jù)最初雙方交易的約定，中糧集團(tuán)與厚樸投資將長期持有蒙牛股權(quán)。厚樸投資也明確表示不會(huì)參與蒙牛集團(tuán)具體的日常經(jīng)營管理，僅委派人員擔(dān)任蒙牛集團(tuán)董事會(huì)非執(zhí)行董事職務(wù)。(李靜)