中新網(wǎng)北京6月19日消息：《人民日報(bào)》今天發(fā)表長篇文章指出，中國洗錢犯罪日益增多數(shù)額不斷上漲已成腐敗分子企圖將其合法化重要方式；專家呼吁盡快出臺反洗錢的配套措施，針鋒相對加強(qiáng)偵緝懲處洗錢犯罪活動(dòng)。

　　文章說，“洗錢”是指不法分子通過金融或其他機(jī)構(gòu)將非法所得轉(zhuǎn)變?yōu)椤昂戏ㄘ?cái)產(chǎn)”的過程，這已成為犯罪集團(tuán)生存發(fā)展的一個(gè)非常關(guān)鍵的環(huán)節(jié)。一方面，通過洗錢，有組織犯罪掩蓋了其犯罪活動(dòng)蹤跡，得以“正當(dāng)?shù)叵硎堋狈缸锼�得；另一方面，洗錢為犯罪集團(tuán)介入合法企業(yè)提供了資金，使其能夠以“合法掩護(hù)非法”，不斷擴(kuò)大犯罪勢力。

　　文章指出，近年來，一種新的洗錢活動(dòng)，即腐敗公職人員洗錢在世界范圍內(nèi)日益頻繁。他們通過各種途徑給自己貪污、受賄的黑錢披上合法收入的外衣。之后，不僅可以公開揮霍和享受這些非法所得，還可用來投資和進(jìn)行再增值。其發(fā)展速度，已超過了傳統(tǒng)的洗錢。這一新的洗錢現(xiàn)象在我國亦日趨嚴(yán)重。

　　黃葦町是我國以研究隱形經(jīng)濟(jì)著稱的經(jīng)濟(jì)學(xué)家，他認(rèn)為，“中國特色”的洗錢方式有這樣幾點(diǎn)：一是先撈錢后洗錢，即公職人員大量貪污、受賄后，辭職下海辦公司或炒股，用新身份來解釋他不正常的暴富；二是邊撈錢邊洗錢，即搞“一家兩制”，自己在臺上利用權(quán)力撈錢，親屬則利用“下�！鄙矸菅谏w黑錢來源；三是連撈錢帶洗錢，即政府官員或國企老總創(chuàng)辦私人企業(yè)、代理人企業(yè)(企業(yè)表面上是別人的，但大權(quán)由自己控制)，既可通過經(jīng)濟(jì)往來把黑錢轉(zhuǎn)移到這些企業(yè)的賬戶上，又可通過正常的納稅經(jīng)營再賺一筆。

　　還有一類就是跨國洗錢，即利用國內(nèi)外市場日益密切的聯(lián)系，設(shè)法把黑錢轉(zhuǎn)移出去，或者在境外收取贓款并洗白。雖然國內(nèi)腐敗分子的國際洗錢活動(dòng)還未形成規(guī)模，但在國際洗錢中已占有越來越大的比重。某些領(lǐng)導(dǎo)干部已開始在國外打基礎(chǔ)，把子女、資金都弄出去。

　　文章舉例說，原海南省東方市委書記戚火貴以買房子為由索賄23萬元，一家公司的經(jīng)理按戚提供的戶名和密碼在銀行辦理了活期存折。這一轟動(dòng)全國的受賄大案的主角之所以能聚斂如此驚人數(shù)目的不義錢財(cái)而沒有被及時(shí)發(fā)現(xiàn)，其中原因之一就是實(shí)施了“洗錢”手段。戚案的一個(gè)重大線索是公安人員截獲的戚火貴妻子寄給臺灣親戚的一封信，信中請求親戚幫助遮掩他們1300余萬財(cái)產(chǎn)。

　　其實(shí)，像戚火貴這樣使用“洗錢”手段的人絕不只一個(gè)。原河南省汝州市市長徐中和、新中國成立以來最大受賄案的主犯深圳市計(jì)劃局財(cái)貿(mào)處處長王建業(yè)、原吉林省工會副主席薛景文……當(dāng)其東窗事發(fā)時(shí)，都出現(xiàn)了一個(gè)共同的場面：執(zhí)法人員從其家中的各個(gè)角落———甚至家中被里、衣服領(lǐng)里、抽屜的夾層里搜查出人民幣外幣存單、國庫券、債券、股票等各種有價(jià)證券。這些滿載贓財(cái)贓利的金融證券上或直接署著當(dāng)事者的大名，或署有其家人、親屬的名字，或署著—些只有當(dāng)事人才知曉的假姓假名。

　　文章指出，反洗錢，中國的法律還要繼續(xù)完善。事實(shí)上，一些不法分子將貪污、受賄所得的非法收益以親戚的名義通過開辦娛樂場所、餐廳、企業(yè)或采用“資金出境”等方式進(jìn)行洗錢，而我國卻沒有將貪利性犯罪納入洗錢罪的范圍。其他財(cái)利性犯罪也同樣由于缺少洗錢罪這一有效的控制手段，因而給犯罪分子提供了一個(gè)可乘之機(jī)。

　　中國人民大學(xué)法學(xué)院教授、博士生導(dǎo)師盧建平認(rèn)為，從刑事政策的立場出發(fā)，我國應(yīng)該對金融立法作適當(dāng)調(diào)整，增加銀行金融機(jī)構(gòu)在反洗錢方面的義務(wù)性規(guī)定，同時(shí)增加人民銀行等機(jī)構(gòu)的綜合監(jiān)控職責(zé)。

　　將我國新刑法第一百九十一條的洗錢罪與國際或區(qū)域公約以及發(fā)達(dá)國家的立法規(guī)定進(jìn)行比較，盧建平認(rèn)為，國際反洗錢立法的趨勢是對一切犯罪所得的清洗行為定罪，即不限定上游犯罪的范圍。我國刑法現(xiàn)在僅將洗錢犯罪的上游犯罪限定為“毒、黑、私”三種，明顯偏窄。這既與國際潮流相悖，也不能適應(yīng)我國目前的實(shí)際情況。就我國目前情形而論，貪污、賄賂、販賣人口、制假售假、詐騙等犯罪的所得也是非常豐厚的，也需要“清洗”。對這些犯罪所得的清洗不以洗錢罪懲處，而另定他罪，極為不妥。因此應(yīng)該將洗錢犯罪的上游犯罪范圍擴(kuò)大，與國際反洗錢立法保持一致。

　　因此有學(xué)者建議應(yīng)將刑法的第一百九十一條“明知是毒品犯罪、黑社會性質(zhì)的組織犯罪、恐怖活動(dòng)犯罪、走私犯罪的違法所得及其產(chǎn)生的收益”修改為：“凡是對一切財(cái)利性犯罪的違法所得及其產(chǎn)生的收益”。這是由洗錢罪打擊犯罪的獨(dú)特功能與作用所決定的，也是現(xiàn)實(shí)反腐敗和反財(cái)利性犯罪的迫切需要。