10月19日，“德隆系”核心人物之一張業(yè)光被湖北省武漢市檢察院以涉嫌非法吸收公眾存款罪依法提起公訴。檢察機關(guān)指控，從2001年6月5日至2004年8月31日，由張業(yè)光作為法定代表人的德隆系旗下企業(yè)“德恒證券”，共非法吸收公眾存款208億余元人民幣，目前尚有68億余元未兌付。日前，記者對德隆案的有關(guān)情況進行了追蹤采訪，有關(guān)方面披露了檢察機關(guān)艱辛的辦案過程。
“德隆系”觸角遍及23省市
據(jù)辦案檢察官介紹，德隆集團1986年在新疆維吾爾自治區(qū)烏魯木齊市成立，主要創(chuàng)始人是唐萬新、張業(yè)光等人。2000年初，德隆集團總部遷到上海浦東新區(qū)，以唐萬新等人為首的德隆系企業(yè)被稱為德隆集團，其核心由德隆國際戰(zhàn)略投資有限公司、上海友聯(lián)經(jīng)濟管理研究中心有限公司、中企東方資產(chǎn)管理有限公司組成。德隆系的主要企業(yè)有近30家，分布于新疆、沈陽、上海、南京、北京、深圳等地，經(jīng)營范圍涉及制造業(yè)、金融服務(wù)業(yè)、旅游娛樂業(yè)、消費品零售及其他投資，投資范圍遍及全國23個省市。
2004年4月，德隆集團由于投資失敗，所操縱的旗下三支股票的資金鏈斷裂，企業(yè)運行崩盤。一個月后，唐萬新、張業(yè)光等高層紛紛逃離。公安機關(guān)相繼在湖北、新疆、重慶、寧夏、長沙、上海、南京等地，分別對涉案的金新信托、德恒證券、伊斯蘭信托、恒信證券、中富證券、南京大江國投等德隆系企業(yè)予以立案偵查。
隨著偵查工作不斷深入，偵查機關(guān)發(fā)現(xiàn)，德隆集團從1997年間接控制金新信托公司起，就開始委托理財。雖然社會上一直對德隆集團的發(fā)展有許多質(zhì)疑，德隆集團的民事官司不斷，證監(jiān)會、央行也在關(guān)注德隆集團，金新信托公司曾兩次受到央行的行政處罰，但德隆集團始終沒有停止過非法吸收公眾存款。即使在崩盤后的2004年4月15日，德隆集團旗下企業(yè)德恒證券南方總部還簽訂了最后一筆委托理財合同。
時間地域跨度大，案件查處困難多
辦案檢察官告訴記者，從檢察機關(guān)辦結(jié)的情況看，德隆案凸顯出了以下特點：時間跨度長，長達8年；因地域廣、時間跨度長，涉案因素發(fā)生變化，部分證據(jù)滅失，造成取證難度大；涉案人員多，涉案人員多達數(shù)百人，其中被判刑40余人；受害者多，涉及上萬個單位、客戶和個人；涉及地域廣，涉及23余個省、自治區(qū)、直轄市的50余個城市；搜集的證人證言多，有近千人；涉案金額巨大，高達1000億余元，其中非法吸收存款的總金額有437億余元，非法操縱證券交易價格涉及金額600余億元。
面對這起案情復(fù)雜、時間跨度長、取證難度大的金融證券犯罪案，“德隆系”主案的公訴機關(guān)武漢市檢察院辦案人員嚴(yán)格把好案件事實關(guān)、證據(jù)關(guān)和法律關(guān)，確保將這起案件辦成經(jīng)得起歷史檢驗的“鐵案”。
武漢市檢察院領(lǐng)導(dǎo)對這起案件高度重視，精心組織辦案專班，合理配置精干的辦案人員。法學(xué)碩士、主訴檢察官魏號國，助理檢察員田寧，書記員董文欣、陸斌等辦案人員都是行家里手，有的有著豐富的重大金融犯罪案件辦案經(jīng)驗，有的是多媒體示證系統(tǒng)的電腦專家。
檢察機關(guān)起訴案卷900本16萬頁
“德隆系”主案移送審查起訴時，案卷材料多達900余本16萬余頁。面對如此龐雜的案卷，檢察辦案人員在閱卷上進行了合理分工，閱卷筆錄就做了40余萬字，審查報告達30余萬字，提出補充偵查事項100多條。
考慮到此案證據(jù)量大，為有利于控辯雙方集中精力圍繞焦點問題開展論證，確保庭審效果，檢察機關(guān)與審判機關(guān)、律師機構(gòu)共同研究后，依據(jù)《刑事訴訟法》的規(guī)定，在移送案件時與被告單位、被告人的辯護人采用了庭前證據(jù)交換的方式，既保障了被告人的合法權(quán)益，又確保庭審的順利進行。據(jù)悉，相關(guān)證據(jù)材料裝了一卡車。
今年1月19日，“德隆系”主案在武漢市中級法院開庭審理。4月29日，武漢市中級法院對涉案的三家刑事被告單位“上海友聯(lián)”、“德隆戰(zhàn)略”、“新疆德隆”及唐萬新等7名被告人作出了有罪判決后，被告單位及被告人在法定期限內(nèi)均未提出上訴。
“德隆系”主案公訴人受邀為金融監(jiān)管干部話預(yù)防
10月9日至13日，中國證監(jiān)會在武漢開辦第十一期稽查干部培訓(xùn)班，培訓(xùn)班對“德隆案”的查辦工作進行了總結(jié)，并就金融證券違法犯罪案件的稽查和預(yù)防進行了專題研討。“德隆系”案偵查人員、審判法官、律師代表到會參加了研討。“德隆系”主案辦案檢察官應(yīng)邀與稽查干部共話預(yù)防。
研討中，“德隆系”主案公訴人魏號國作了發(fā)言。針對“德隆案”中反映比較突出的證券機構(gòu)內(nèi)部運行機制、監(jiān)管機制等問題，魏號國與稽查干部門共商預(yù)防良策，并有針對性地提出了一些預(yù)防建議。
【來源:檢察日報；作者: 梁曉亮】
