今年5月起，以胡某為首的5人詐騙團(tuán)伙冒充國(guó)家稅務(wù)人員，謊稱可為事主退還購(gòu)置稅，借機(jī)騙取當(dāng)事人的銀行卡密碼，在短短幾個(gè)月間詐騙了百余名北京車主。截至10月10日，北京朝陽(yáng)警方已經(jīng)核實(shí)該團(tuán)伙進(jìn)行的系列“汽車退稅”詐騙案件58起，涉案金額1000余萬(wàn)元。這是北京警方今年以來(lái)破獲的最大一起汽車退稅詐騙案。
一個(gè)電話騙走近26萬(wàn)元
7月13日下午3點(diǎn)左右，車主李先生接到一個(gè)自稱稅務(wù)部門(mén)工作人員打來(lái)的電話�！八f(shuō)國(guó)家降低了進(jìn)出口車的稅率，要退還我4000元的稅款，還說(shuō)可以在工行自動(dòng)取款機(jī)上進(jìn)行返款操作�！崩钕壬乓詾檎�，便按照對(duì)方的要求，在ATM機(jī)上進(jìn)行了“返款操作”。回家后，李先生突然感覺(jué)不對(duì)勁：“往我的卡里打錢(qián)，只告訴對(duì)方卡號(hào)就成了，怎么剛才對(duì)方還問(wèn)了我的賬號(hào)和密碼呢？”李先生急忙回到ATM機(jī)查詢余額，發(fā)現(xiàn)自己卡中近26萬(wàn)元已被劃走，他立即向警方報(bào)案。
民警奔赴珠海查賬號(hào)
接到報(bào)案后，朝陽(yáng)刑偵支隊(duì)立即組成專案組，在市局刑偵總隊(duì)的指導(dǎo)下，結(jié)合今年5月以來(lái)發(fā)生在北京的123起汽車退稅詐騙案件，進(jìn)行整體調(diào)查分析。通過(guò)對(duì)事主的詢問(wèn)，偵查員發(fā)現(xiàn)事主手機(jī)接到的電話均是鐵通號(hào)碼，被騙錢(qián)轉(zhuǎn)入的銀行卡賬號(hào)開(kāi)戶地也大都相同，通過(guò)串并有113起案件是系列案件，警方認(rèn)為這極有可能是同一伙嫌疑人所為。
根據(jù)李先生提供的嫌疑人銀行卡賬號(hào)，專案組遠(yuǎn)赴嫌疑人開(kāi)戶的廣東珠海某儲(chǔ)蓄所調(diào)查。警方發(fā)現(xiàn)，該賬戶于6月18日開(kāi)立，開(kāi)戶人是廣東珠海男子歐某，7月13日有一筆近26萬(wàn)元的現(xiàn)金從北京匯入。7月14日，該賬戶內(nèi)的26萬(wàn)元被人以銀行內(nèi)提取現(xiàn)金和自動(dòng)取款機(jī)上提現(xiàn)的方式，分?jǐn)?shù)次從兩個(gè)銀行全部提完。
兩名主謀澳門(mén)落網(wǎng)
確定歐某為重要嫌疑人后，偵查員在請(qǐng)珠海警方協(xié)助抓捕歐某的同時(shí)對(duì)其展開(kāi)通緝。8月19日，歐某在江西被警方抓獲。經(jīng)訊問(wèn)，他供認(rèn)自己在朱某、吳某的授意下用自己的身份證和他人的身份證辦理了幾十張銀行卡，每辦一張卡歐某將得到50元報(bào)酬。而朱某、吳某則用這些卡進(jìn)行詐騙作案。在珠海警方的配合下，專案組逐漸鎖定了嫌疑人朱某、吳某二人的蹤跡。
9月19日，京粵兩地警方共同行動(dòng)，在珠海市香洲區(qū)前山北京酒店三樓的一間洗腳屋內(nèi)將朱某、吳某二人抓獲，當(dāng)場(chǎng)從二人身上起獲全國(guó)各地人員的身份證20余張。民警說(shuō)，他們也是受人雇用，雇用他們的是詐騙團(tuán)伙頭目胡某和楊某。朱、吳二人的主要工作就是找人用身份證辦理銀行卡。
9月21日晚9時(shí)許，嫌疑人胡某及楊某出現(xiàn)在澳門(mén)一個(gè)臺(tái)球廳時(shí)，被警方一舉擒獲。經(jīng)訊問(wèn)，嫌疑人胡某與楊某對(duì)7月13日詐騙事主李先生近26萬(wàn)元的犯罪事實(shí)供認(rèn)不諱。此外，胡某等5人還交代了參與對(duì)其他事主進(jìn)行詐騙80余起的犯罪事實(shí)。目前，犯罪嫌疑人胡某、楊某、歐某、朱某、吳某等5人因涉嫌詐騙已被朝陽(yáng)警方依法刑事拘留，案件正在進(jìn)一步審理中。
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車主私人信息被大肆泄露
民警調(diào)查發(fā)現(xiàn)，嫌疑人所選取的侵害對(duì)象均是購(gòu)買(mǎi)中高檔汽車、具有一定經(jīng)濟(jì)實(shí)力的群體。嫌疑人首先通過(guò)非法途徑，如從管理不嚴(yán)的汽車銷售商、車險(xiǎn)單位、維修廠、中介行等地方，大量收集車主的姓名、電話、車牌號(hào)等身份資料和購(gòu)車信息，每份資料以一至數(shù)元的價(jià)格進(jìn)行購(gòu)買(mǎi)。他們先用獲取的準(zhǔn)確信息騙得事主的信任，一步步迷惑事主走入圈套，使受害人的損失金額巨大，最少幾千元，最多達(dá)到幾十萬(wàn)。警方提醒廣大市民，國(guó)稅局從未辦理過(guò)汽車退稅業(yè)務(wù)。如果市民接到可疑電話、短信或郵件一定要多方查證，以免成為不法分子的詐騙對(duì)象。
-詐騙案全程揭秘
1 謊稱退稅
一名頭目在與事主聯(lián)系時(shí)，冒充的是國(guó)稅局工作人員。他首先說(shuō)出事主所購(gòu)汽車的車型、價(jià)格、牌照等資料信息取得事主的信任，然后假稱目前汽車購(gòu)置稅已經(jīng)降低，按照政策事主以前購(gòu)買(mǎi)汽車時(shí)所繳納的稅款可以退還，退還款相當(dāng)于購(gòu)車款的2%—3%，并留下一部“一號(hào)通”電話號(hào)碼，讓其與“國(guó)稅局主任”聯(lián)系。
2 進(jìn)行轉(zhuǎn)賬
當(dāng)事主打通上述電話后，另一名頭目又冒充“國(guó)稅局主任”稱可以幫助事主退稅，但必須在銀行ATM機(jī)上與他所留的銀行賬號(hào)進(jìn)行所謂退稅轉(zhuǎn)賬操作。
于是，事主按照電話中“國(guó)稅局主任”告知的操作程序在ATM機(jī)上操作，之后便發(fā)現(xiàn)卡上錢(qián)已被全部轉(zhuǎn)走。
3 團(tuán)伙分贓
轉(zhuǎn)賬成功后，頭目迅速通知朱某和吳某等團(tuán)伙成員將贓款提現(xiàn)，他們?cè)诳鄢徊糠掷麧?rùn)后將剩余的大部分贓款轉(zhuǎn)移給頭目胡某、楊某。
朱某和吳某兩人主要負(fù)責(zé)找人用身份證辦理銀行卡。歐某是朱、吳兩人找的辦卡人之一，他每辦一張卡能獲利50元。
(來(lái)源：《京華時(shí)報(bào)》2006年10月21日，作者：陳喆、李寶華)
